天津银龙预应力材料股份有限公司
  2018 年第一次临时股东大会
            会议材料




         二 O 一八年七月
                                        文 件 目 录


2018 年第一次临时股东大会参会须知 ...................................................................... 2

2018 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 4

关于公司未来综合授信融资业务的议案（议案一） ............................................... 5

关于变更会计师事务所的议案（议案二） ............................................................... 6




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            天津银龙预应力材料股份有限公司
          2018 年第一次临时股东大会参会须知

各位股东及股东代表：
    为维护天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合
法权益，保障股东在公司 2018 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保
股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
     一、请按照本次股东大会会议通知，详见 2018 年 6 月 15 日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2018-025）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证
明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
    二、本公司董事会办公室具体负责股东大会的各项有关事宜。
    三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    四、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准
时到达会场签到确认参会资格。参与网络投票的股东请于规定的时间参与投票。
    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。
    六、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向董事会办公室登记，
股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向董事会办公室进行申请，经
股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟，发言时
应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人
员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄漏公司商业秘密或可能损
害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照
表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，
未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。


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    八、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护与会股东的
合法权益，出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证的
律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
   九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
    十、进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像。
场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
    十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公
室联系。




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              天津银龙预应力材料股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018 年 7 月 2 日 9:00
现场会议召开地点：天津北辰区双源工业园区双江道 62 号公司会议室
网络投票表决时间：2018 年 7 月 2 日
    1. 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
       即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
    2. 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议主持人：公司董事长谢铁桥
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：
  一、 主持人宣布大会开始
  二、 宣布现场参会人数及所代表股份数
  三、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
  四、 推选计票人和监票人，宣读议案的审议表决办法
  五、 宣读和审议议案
    1. 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案一）
    2. 《关于变更会计师事务所的议案》（议案二）
  六、股东对本次股东大会议案进行提问、讨论并审议议案
  七、股东进行书面投票表决
  八、现场会议休会，统计现场投票表决情况
  九、主持人宣布现场投票表决结果
  十、提交现场投票结果，汇总交易所网络投票系统最终投票结果
  十一、宣读本次临时股东大会决议
  十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
  十三、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
  十四、主持人宣布本次临时股东大会结束


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议案一：
            天津银龙预应力材料股份有限公司
         关于公司未来综合授信融资业务的议案

各位股东及股东代表：
    根据天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年的经
营需要，为便于公司日常经营业务的顺利开展，公司董事会提请 2018 年第一次
临时股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人决定并办理下述融资事项：
    1.原综合授信融资业务授权累计金额为 15 亿元人民币（包括授信、担保、
抵押、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相关文件的签署及办理相应手续），
现调增 3 亿元，累计金额到 18 亿元。
    2.原公司及子公司流动资金借款余额不超过 5 亿元人民币（包括办理授信、
担保、抵押、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相关协议的手续），现调增 4
亿元，累计金额到 9 亿元。
    授权期限：自本议案股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会结束之
日止。
    本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过，现提请各位股东和股东代表审议。




                                      天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                           2018 年 7 月 2 日




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议案二：

               天津银龙预应力材料股份有限公司
                 关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）与立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）连续多年为公司提供审计服务，
且保持良好的合作关系，为增强公司审计工作的独立性和客观性，适应公司业务
发展的需要，经双方友好商议，现决定不再续聘立信事务所担任公司 2018 年度
审计机构，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华事
务所”）为公司 2018 年度审计机构，从事公司 2018 年度财务报告审计及内控审
计等相关业务。
    附：拟聘任会计师事务所的基本情况
    兴华事务所成立于 1992 年 12 月，是由我国一批资深注册会计师创办的具备
证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等资质的大型会计中
介服务机构。总部设在北京，在贵州、广东、湖北、黑龙江、湖南、安徽、福建、
山东、河北、吉林、四川、上海、深圳、西安、云南、天津、杭州、辽宁、江西、
山西、河南、江苏、宁夏、大连、重庆等地设有分所。
    兴华事务所一贯坚持专业化机制与制度的建设，建立了一套完整的事务所管
理制度及执业规程。同时事务所在各个方面，不断建设创新力强、凝聚力强、竞
争力强、事业心强的核心团队，创造一流的品牌文化，将兴华事务所塑造成“中
国审计专业的领军品牌”。
    本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过，具体内容详见公司 2018 年 6 月 15 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2018-021）。
    现提请各位股东和股东代表审议。


                                   天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 2 日

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