证券代码：603969             证券简称：银龙股份          公告编号：2018-027


               天津银龙预应力材料股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2018 年 6 月 26 日在公司会议室采用现场和通讯表决相结合的方式召开。会
议通知和会议资料已于 2018 年 6 月 23 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次
董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，6 名董事出席了此次现场会议，3
名董事由于工作原因采用通讯表决的方式参加会议。公司部分监事及高级管理人员
列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事
规则》等规范性文件的规定。


二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于取消公司变更会计师事务所的议案》
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    议案的主要内容为：由于公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“兴华事务所”）未达成一致协议，为确保年报质量以及审计业务的连续性
和稳定性，满足审计工作要求，决定取消《关于变更会计师事务所的议案》，按照
公司 2017 年年度股东大会决议，仍由立信事务所作为公司 2018 年度审计及内部控
制审计机构。




                                     1
    具体内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2018 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》
（公告编号：2018-028）。
    特此公告。

                                     天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                          2018 年 6 月 27 日




                                     2