证券代码：603969            证券简称：银龙股份       公告编号：2018-028



               天津银龙预应力材料股份有限公司
   关于 2018 年第一次临时股东大会取消部分议案
                                   的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
       2018 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期：2018 年 7 月 2 日
3、 股东大会股权登记日：
   股份类别           股票代码        股票简称           股权登记日
        Ａ股           603969         银龙股份            2018/6/26

二、     取消议案的情况说明
1、 取消议案名称

 序号                                    议案名称
   1           《关于变更会计师事务所的议案》


2、 取消议案原因
       公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）未达成一致协议。
三、     除了上述取消议案外，于 2018 年 6 月 15 日公告的原股东大会通知事项
   不变。
四、     取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
       召开日期时间：2018 年 7 月 2 日 9 点 00 分
    召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 7 月 2 日
                   至 2018 年 7 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
1       《关于公司未来综合授信融资业务的议案》                  √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
    以上议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过，详见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号
2018-023）；《公司第三届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-024)，
有关本次股东大会的会议资料已于 2018 年 6 月 25 日登载上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。



             天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                   2018 年 6 月 27 日
附件 1：授权委托书

                            授权委托书
天津银龙预应力材料股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 7 月 2 日召
开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序     非累积投票议案名称                             同意     反对      弃权
号

1      《关于公司未来综合授信融资业务的议案》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                                     委托日期：       年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。