证券代码：603969          证券简称：银龙股份         公告编号：2018-032


             天津银龙预应力材料股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第三届
监事会第九次会议于 2018 年 8 月 15 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会
议通知已于 2018 年 8 月 5 日通过电话和邮件的方式通知各位监事。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章
程》规定。
    二、会议审议情况
    1. 审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》（议案一）
    公司监事发表意见如下：
    根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委
员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内
容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年半年度报告披露工作
的通知》、公司《监事会议事规则》等的相关规定要求，公司监事在认真审核了
公司 2018 年半年度报告及报告摘要后，发表意见如下：
    公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真
实地反映出公司 2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提
出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。保证公司 2018 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺披露
的半年报中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于 2018 年半年度资本公积金转增股本的议案》（议案二）
    2018 年半年度转增股本预案为：以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 5.8 亿股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 4.5 股，共计转增 2.61 亿股。
本次分配后总股本为 8.41 亿股。
    监事会认为：公司 2018 年半年度转增股本的预案符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，有利于增加股票的流动性，维护了中小股东利益，有利于公司
长远发展，我们同意 2018 年半年度资本公积金转增股本的议案，并同意将该预
案提交公司股东大会进行审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》（议案三）
    根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定，公司拟对现有《公司章
程》中与注册资本相关条款进行修订，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司章程修订的公告》（公告编号 2018-034）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                    天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
                                                          2018 年 8 月 16 日