证券代码：603969         证券简称：银龙股份         公告编号：2018-031


            天津银龙预应力材料股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第三届
董事会第十次会议于 2018 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会
议通知和会议资料已于 2018 年 8 月 5 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本
次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事
会议事规则》等规范性文件的规定。


二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》（议案一）
    《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2. 审议通过了《关于 2018 年半年度资本公积金转增股本的议案》（议案二）
    2018 年半年度转增股本预案为：以 2018 年 6 月 30 日公司总股本 5.8 亿股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 4.5 股，共计转增 2.61 亿股。
本次分配后总股本为 8.41 亿股。独立董事关于此议案发表了独立意见，《独立
董事关于对公司第三届董事会第十次会议有关议案发表的独立意见》同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》（议案三）
    根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章
程》中与注册资本相关条款进行修订。公司《关于公司章程修订的公告》同日刊
登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4. 审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》（议案
四）
    经公司董事会研究决定提请召开天津银龙预应力材料股份有限公司 2018 年
第二次临时股东大会，审议本次董事会审议的如下议案：《关于 2018 年半年度
资本公积金转增股本的议案》、《关于修改公司章程的议案》以上共计 2 项议案。
2018 年第二次临时股东大会召开日期定于 2018 年 9 月 6 日在公司二楼会议室召
开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细情况
见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《天津银龙预应力
材料股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-033）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                                   天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                        2018 年 8 月 16 日