证券代码：603969                证券简称：银龙股份                公告编号：2020-013


                   天津银龙预应力材料股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2020
年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议采用现场和通讯表决相结合的方式举行。会议通知和会
议资料已于 2020 年 4 月 7 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事
8 名，实际出席董事 8 名，其中董事李国庆、许正洪、钱振地、王殿禄、马培香因工作原因以
通讯方式参与表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事谢志峰先生
主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章
程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    根据《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司的《董事会议
事规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，第三届董事会董事长谢铁桥先生因故不能继
续履行董事长职务，为促进公司的长期稳定发展，实现公司远期的战略规划和更好的维护股东
利益，公司董事会推选谢志峰先生担任公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第十八
次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》之日起至本届董事会届满之日止。



    特此公告。



                                               天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                            2020 年 4 月 11 日