证券代码：603969             证券简称：银龙股份        公告编号：2020-024


               天津银龙预应力材料股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2020 年 4 月 29 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知与会议
材料已于 2020 年 4 月 26 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》
规定。
       二、会议审议情况
    出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：
       1.审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告及正文的议案》（议案一）；
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：
    1.公司 2020 年第一季度报告及正文严格按照上市公司财务制度规范编制，
2020 年第一季度报告及正文全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成
果。
    2.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为，公司 2020 年第一季度报告及正文经第三届监
事会第十七次会议审核通过。
    3.公司全体监事保证公司 2020 年第一季度报告及正文所披露的信息真实、
准确、完整，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


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    《公司 2020 年第一季度报告》及《公司 2020 年第一季度报告正文》将于同
日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（议案二）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定执行的，公司
本次变更会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提
供可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
    根据财政部的相关规定，公司进行了相关会计政策变更，具体内容详见公司
同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证
券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-025）。


    特此公告。


                                  天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
                                                 2020 年 4 月 30 日




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