证券代码：603969                 证券简称：银龙股份                公告编号：2021-009


                   天津银龙预应力材料股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第四届董事会第四次
会议于 2021 年 4 月 27 日在河北省河间市国欣康养园以现场表决的方式召开。会议通知和会议
资料已于 2021 年 4 月 17 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰
先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》（议案一）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    2. 审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》（议案二）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》（议案三）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    《公司 2020 年度独立董事述职报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    4.审议通过了《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》（议案四）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5.审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》（议案五）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    6.审议通过了《关于审议<2020 年度内部控制评价报告>的议案》（议案六）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司制定的《2020 年度内部控制评价报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

   独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议发表的独立意见》。
    7.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（议案七）
    根据财政部的相关规定，公司进行了相关会计政策变更，具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：2021-012）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议发表的独立意见》。
    8.审议通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》（议案八）；
   关联董事谢志峰、谢铁根回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》的《关于 2020 年关联交易执行情况及 2021 年关联交易预计情况的公告》（公
告编号：2021-014）。
   独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议发表的独立意见》。
    9.审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》（议案九）
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    10.审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》（议案十）
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度合并会计报表归属于母公司股东的
净利润为136,571,676.03元，加合并会计报表年初未分配利润624,263,694.54元，扣除提取的法
定盈余公积金11,100,706.77元，及对2019年度的利润分配50,235,000.00元。本公司2020年末合
并报表未分配利润699,499,663.80元。
    2020 年度利润分配预案为：以 2020 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司目前
回购专用证券账户中的股份余额为基数，拟向全体股东（天津银龙预应力材料股份有限公司回
购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司
总股本 841,000,000 股，扣除公司目前回购账户股份 3,750,000 股，以此计算派发现金红利
58,607,500 元。同时，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：上市公司以
现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红。公司
2020 年度累计回购公司股份 3,750,000 股，回购金额 15,063,922.21 元（不含印花税、手续费等
费用）。公司 2020 年度现金分红合计 73,671,422.21 元，占归属于上市公司净利润的比例为
53.94%。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》的《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-017）。
   独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议发表的独立意见》。
    11.审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》（议案十一）
    经研究决定，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构，
负责公司 2021 年财务报表审计和内部控制审计等相关工作，费用按双方商定执行。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    独立董事关于此议案发表了事前认可意见，认为大华会计师事务所具有证券、期货相关业
务许可，为公司提供 2020 年年度审计及其他鉴证服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、
公正的职业准则，全面完成了审计工作，本次续聘有利于保护全体股东及投资者合法权益。独
立董事同意将该议案提交董事会审议。
   独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议发表的独立意见》。
    12.审议通过了《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案十二）
   公司根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计了自 2021 年 1 月 1
日起至 2021 年年股东大会召开之日止，公司与谢栋臣因运输业务而发生的关联交易，总额不
超过 350 万元人民币，公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内进行审批，授权期限为：
自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。
    关联董事谢志峰、谢铁根回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》的《关于 2020 年关联交易执行情况及 2021 年关联交易预计情况的公告》（公
告编号：2021-014）。
    独立董事关于此议案发表了事前认可意见，认为公司 2021 年关联交易预计按照公平、公
正、公开原则开展，确保关联交易不会损害本公司和全体股东的利益。双方的交易行为均通过
合同的方式予以约定，不影响公司独立性,公司主要业务亦未因关联交易而对关联方形成依赖。
作为公司的独立董事，同意将公司 2021 年关联交易预计事项提交公司第四届董事会第四次会
议审议。
    独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议发表的独立意见》。
   13.审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案十三）

    根据公司 2021 年的经营规划，为便于公司日常经营业务的顺利开展，公司董事会提请公

司 2020 年度股东大会授权公司董事长、主管会计工作负责人决定并办理下述融资事项：1.综

合授信融资业务授权累计金额为 25 亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款

及银行承兑汇票等相关文件的签署及办理相应手续）。2.公司及子公司融资余额不超过 17 亿

元人民币（包括办理授信、担保、抵押、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相关协议的手续）。
    授权期限：自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会结束之日止。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
   14.审议通过了《关于公司 2021 年对外担保预计的议案》（议案十四）
   为满足公司下属部分子公司和孙公司 2021 年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证
公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过 6 亿元的融资担保，
对外担保计划的有效期为 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之
日止。
   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、
《中国证券报》的《关于公司 2021 年对外担保预计的公告》（公告编号：2021-013）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    独立董事关于此议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《独立董事关于对公司第四届董事会第四次会议发表的独立意见》。
   15.审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》（议案十五）
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经研究决定提请召开银龙股份 2020 年度股东大
会，审议如下议案：《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》、《关于<公司 2020 年度
董事会工作报告>的议案》、《关于<公司 2020 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<公
司 2020 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于
聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于公司未来综合授信融资业务的议案》、《关于
公司 2021 年对外担保预计的议案》、《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》以上
共计 9 项议案。2020 年年度股东大会召开日期定于 2021 年 5 月 18 日在公司二楼会议室召开。
本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020
年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。
    表决结果:9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                    2021 年 4 月 28 日