证券代码：603969          证券简称：银龙股份        公告编号：2021-010


            天津银龙预应力材料股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2021 年 4 月 27 日以现场会议的方式在河北省河间市国欣康养园召开。会
议通知与会议材料已于 2021 年 4 月 17 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生
主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和
《公司章程》规定。
    二、会议审议情况
    出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：
    1.审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》（议案一）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》将于同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    监事会认为：公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国
证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的
内容与格式（2017 年修订）》和交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、
准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，未发现参与 2020 年年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为


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    2.审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》（议案二）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于审议<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》（议案
三）；
    监事会认为：公司已建立了较为全面的内部控制体系，公司内部控制制度设
计合理、执行有效，公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也
适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过
程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司 2020 年度内部控制评价报告》客
观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。
    公司制定的《公司 2020 年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    4.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（议案四）；
    监事会认为：公司本次变更会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我
们同意本次会计政策变更。
    根据财政部的相关规定，公司进行了相关会计政策变更，具体内容详见公司
同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证
券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    5.审议通过《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》（议案五）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于 2020 年关联交易执行情况及 2021 年关联交
易预计情况的公告》（公告编号：2021-014）。
    6.审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》（议案六）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司已聘请大华会计师事

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务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报表进行了审计，并编制了《公
司 2020 年度财务决算报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    监事会认为：财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定，公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反
映了公司 2020 年的财务状况和经营成果，不存在虚假性记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    7.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》（议案七）；
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度合并会计报表归属
于母公司股东的净利润为 136,571,676.03 元，加合并会计报表年初未分配利润
624,263,694.54 元，扣除提取的法定盈余公积金 11,100,706.77 元，及对 2019 年
度 的 利 润 分 配 50,235,000.00 元 。 本 公 司 2020 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润
699,499,663.80 元。
    2020 年度利润分配预案为：以 2020 年年度利润分配时股权登记日的总股本
扣除公司目前回购专用证券账户中的股份余额为基数，拟向全体股东（天津银龙
预应力材料股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 0.7 元
（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 841,000,000 股，扣除公司目前
回购账户股份 3,750,000 股，以此计算派发现金红利 58,607,500 元。同时，根据
《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定：上市公司以现金为对价，
采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红。公司
2020 年度累计回购公司股份 3,750,000 股，回购金额 15,063,922.21 元（不含印花
税、手续费等费用）。公司 2020 年度现金分红合计 73,671,422.21 元，占归属于
上市公司净利润的比例为 53.94%。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：
2021-017）。
    监事会认为：董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合有关法律、法规和
公司章程的规定，综合考虑了目前宏观经济环境和经营计划的需要，维护了中小
股东利益，有利于公司长远发展，我们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同
意将该预案提交公司股东大会进行审议。

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    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    8.审议通过《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案八）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：董事会预计的关联人谢栋臣先生与公司之间的日常关联交易是
正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，审议程序合法合规、定价公允，不
存在损害上市公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于 2020 年关联交易执行情况及 2021 年关联交
易预计情况的公告》（公告编号：2021-014）。



    特此公告。


                                   天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 28 日




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