证券代码：603969          证券简称：银龙股份        公告编号：2022-009


             天津银龙预应力材料股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2022 年 4 月 21 日以现场会议的方式在公司二楼会议室召开。会议通知与
会议材料已于 2022 年 4 月 11 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章
程》规定。
    二、会议审议情况
    出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：
    1.审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》（议案一）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国
证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的
内容与格式（2021 年修订）》和交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、
准确、完整地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，未发现参与 2021 年年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》将于同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。


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    2.审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》（议案二）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于审议<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》（议案
三）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适
合当前公司生产经营实际情况需要。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立
了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
《公司 2021 年度内部控制评价报告》遵循了全面性、重要性的原则，真实客观
地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意本报告的相关结论。
    公司制定的《公司 2021 年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    4.审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》（议案四）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于 2021 年关联交易执行情况及 2022 年关联交
易预计情况的公告》（公告编号：2022-011）。
    5.审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》（议案五）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司已聘请大华会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行了审计，并编制了《公
司 2021 年度财务决算报告》。
    监事会认为：财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反
映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，不存在虚假性记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》（议案六）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润
为 102,960,590.99 元，加上年初未分配利润 417,988,307.48 元，扣除提取的法定
盈余公积金 10,296,059.10 元，及对 2020 年度的利润分配 58,607,500.00 元。本公
司 2021 年母公司未分配利润 452,045,339.37 元。
    为保证公司长期稳健运营，2022 年度，公司拟新建轨道板生产基地及预应
力钢材生产线，以满足公司发展需求。同时，为保证公司财务健康状况及拥有适
量的流动资金应对突发状况，及时抓住行业发展机遇开拓市场，更好的维护全体
股东的长期利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本和其他形式的分配。

    监事会认为：董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规和
公司章程的规定，本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公
司的可持续发展等因素，维护了中小股东利益，我们同意公司 2021 年度利润分
配预案，并同意将该预案提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：2022-010）。
    本议案需提交股东大会审议。
    7.审议通过《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案七）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：董事会预计的关联人谢栋臣先生与公司之间的日常关联交易是
正常业务所需，遵循了公平合理、协商一致的原则定价，公司的主要业务收入和
利润来源不依赖上述关联交易。审议程序合法合规，不存在损害上市公司及股东
利益的情形。我们同意该项议案。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于 2021 年关联交易执行情况及 2022 年关联交
易预计情况的公告》（公告编号：2022-011）。

    8.审议通过《关于制定<公司未来三年（2022-2024）股东回报规划>的议案》
（议案八）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

                                    3/5
分红》等有关法律、法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，并综合
考虑公司实际情况，制定了《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。
    监事会认为：公司制定该计划符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3 号）等法律
法规及《公司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因
素，综合考虑企业自身经营发展规划的同时充分重视了投资者特别是中小投资者
的合理要求和意见，兼顾公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策
的连续性和稳定性。我们同意公司制定该回报规划并同意将该议案提交公司
2021 年年度股东大会进行审议。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公
司未来三年（2022-2024）股东回报规划》。
    本议案需提交股东大会审议。
   9.审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》（议案
九）
    根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定，公司进行《公司
章程》的修订并办理相应工商变更登记。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的
公告》（公告编号：2022-014）。
   10.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》（议案十）
   公司于 2022 年 4 月修订《公司章程》，根据《公司章程》等相关规定，公司
修订《监事会议事规则》。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙
预应力材料股份有限公司监事会议事规则》。
    11.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（议案十一）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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    监事会认为：公司依照财政部颁布的相关准则的规定，对公司会计政策进行
了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规
定，公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，对公司当
前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
    根据财政部的相关规定，公司进行了相关会计政策变更，具体内容详见公司
同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证
券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-016）。



    特此公告


                                  天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 22 日




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