证券代码：603969            证券简称：银龙股份         公告编号：2022-010



              天津银龙预应力材料股份有限公司
       关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       为保证公司长期稳健运营，2022 年度，公司拟新建轨道板生产基地及预应
力钢材生产线，以满足公司发展需求。同时，为保证公司财务健康状况及拥有适量
的流动资金应对突发状况，及时抓住行业发展机遇开拓市场，更好的维护全体股东
的长期利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和
其他形式的分配。
       本次利润分配预案已经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会
议审议通过，尚需提交股东大会审议。


    一、利润分配方案的内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润为
102,960,590.99 元，加上年初未分配利润 417,988,307.48 元，扣除提取的法定盈余
公积金 10,296,059.10 元，及对 2020 年度的利润分配 58,607,500.00 元。本公司
2021 年母公司未分配利润 452,045,339.37 元。
    为保证天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）长期稳健运营，
2022 年度，公司拟新建轨道板生产基地及预应力钢材生产线，以满足公司发展需
求。同时，为保证公司财务健康状况及拥有适量的流动资金应对突发状况，及时抓
住行业发展机遇开拓市场，更好的维护全体股东的长期利益，公司 2021 年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。


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     本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
     二、2021 年度拟不进行利润分配的情况说明
     （一）2021 年度拟不进行利润分配的原因
     1. 受益于我国高铁产业的快速发展，公司轨道板产业处于上升期。公司不断
拓展市场，于 2022 年 3 月 22 日在广州至湛江高速铁路—阳江轨枕厂项目中标约
3.19 亿元，公司拟将资金用于增加轨道板产业投资，新建轨道板生产基地以满足产
品生产需求。
     2. 预应力钢材产业始终为公司主营业务，为扩大生产，满足公司市场订单需
求，河间分公司拟新建预应力钢绞线生产线；公司全资子公司宝泽龙拟新建两条无
粘结钢绞线生产线，并新建稳定化车间，实现公司主营业务的长远发展。
     3. 公司的持续稳定发展需保证充足现金流，保持公司财务健康发展现状，以
增强公司风险抵御能力及可持续经营能力。
     （二）2021 年度利润分配预案的合法性、合规性
     公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3 号》以及《公司章程》、《关于
未来三年（2019-2021）股东回报规划》的相关规定，符合公司的实际经营情况和未
来发展规划，符合公司和全体股东的利益。
     三、公司履行的决策程序
     （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
       公司于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公
 司 2021 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。
     （二）独立董事意见
     独立董事认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配是基于公司目前的经营状况、
 财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所作出的决定，符合有关法律、法规和
 公司章程的规定，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
 红（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3 号》相关要求，不存在损害公司及股
 东利益的情形。因此，我们同意该议案，同意将其提交公司股东大会审议。
     （三）监事会意见


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     监事会认为：董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公
司章程的规定，本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的
可持续发展等因素，维护了中小股东利益，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，
并同意将该预案提交公司股东大会进行审议。
     四、相关风险提示
     公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，请投
资者注意投资风险。


     特此公告。


                                    天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 22 日




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