证券代码：603969          证券简称：银龙股份         公告编号：2023-002



            天津银龙预应力材料股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于 2023 年 1 月 15 日以现场会议的方式在公司二楼会议室召开。会议通知
与会议材料已于 2023 年 1 月 11 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《监事会议事规则》和《公司章程》规定。
    二、会议审议情况
    出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：
    1.审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》（议案一）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将健全公司长效激励
约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公
司管理团队和骨干人员的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    《天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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    本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》（议案二）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在
保证公司本次股权激励计划的顺利实施，确保本次股权激励计划规范运行，符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能进一步完善公司治理结构，形成
良好、均衡的价值分配体系，建立股东利益、公司利益和核心团队个人利益之间
的利益共享与约束机制。
    《天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》（议案三）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    对公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不
存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月
内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情
形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    《天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象

                                  2/3
名单》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



    特此公告。


                                 天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
                                                         2023 年 1 月 16 日




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