证券代码：603969           证券简称：银龙股份         公告编号：2023-018


            天津银龙预应力材料股份有限公司
           第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场会议的方式在公司第二会议室召开。会议通知
与会议材料已于 2023 年 4 月 14 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司
章程》规定。
    二、会议审议情况
    出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：
    1.审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》（议案一）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国
证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内
容与格式（2022 年修订）》和交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、
准确、完整地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，未发现参与 2022 年年报编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》将于同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》（议案二）；

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    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于审议<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》（议案
三）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适
合当前公司生产经营实际情况需要。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立
了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
《公司 2022 年度内部控制评价报告》遵循了全面性、重要性的原则，真实客观
地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意本报告的相关结论。
    公司制定的《公司 2022 年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    4.审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》（议案四）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于 2022 年关联交易执行情况及 2023 年关联交
易预计情况的公告》（公告编号：2023-019）。
    5.审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》（议案五）；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，公司已聘请大华会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行了审计，并编制了《公
司 2022 年度财务决算报告》。

    监事会认为：财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定，公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反
映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，不存在虚假性记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》（议案六）；
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润
为 97,678,110.65 元，加上年初未分配利润 452,045,339.37 元，扣除提取的法定盈

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余公积金 9,767,811.07 元，及对 2021 年度的利润分配 0.00 元。本公司 2022 年母
公司未分配利润 539,955,638.95 元。
    2022 年度利润分配预案为：以 2022 年年度利润分配时股权登记日的总股本
为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本为 841,000,000.00 股，公司于 2023 年 3 月 6 日完成股权激
励计划限制性股票授予，共向激励对象授予限制性股票 14,496,000.00 股，其中，
10,746,000.00 股来源于向激励对象定向增发的公司股份。截至本公告披露日，公
司总股本为 851,746,000.00 股，以此为基数，本次共计分配现金红利 51,104,760.00
元。
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：董事会提出的 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规和
公司章程的规定，综合考虑了目前宏观经济环境和经营计划的需要，维护了中小
股东利益，有利于公司长远发展，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并
同意将该预案提交公司股东大会进行审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：
2023-020）。
    本议案需提交股东大会审议。
       7.审议通过《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案七）；
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：董事会预计的关联人谢栋臣先生与公司之间的日常关联交易是
正常业务所需，遵循了公平合理、协商一致的原则定价，公司的主要业务收入和
利润来源不依赖上述关联交易。审议程序合法合规，不存在损害上市公司及股东
利益的情形。我们同意该项议案。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于 2022 年关联交易执行情况及 2023 年关联交
易预计情况的公告》（公告编号：2023-019）。
       8.审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》（议案八）
    经研究决定，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年
度的审计机构，负责公司 2023 年财务报表审计和内部控制审计等相关工作，费

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用按双方商定执行。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2023-021）。
    本议案需提交股东大会审议。

    9. 审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》（议案九）
    根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地
反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围
内截至 2022 年末的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公
司对截至 2022 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并
相应计提减值损失 4,321.01 万元。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-023）。
    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计
政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观
公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策
程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利
益的情形。

   10.审议通过《关于会计政策变更的议案》（议案十）
    根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财
会[2021]35 号）与 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16
号>的通知》（财会[2022]31 号），公司进行相应变更。本次会计政策变更不会
对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2021 年 12 月 30 日发

                                     4/6
布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）与 2022 年 11 月 30 日发
布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31 号）进行
相应变更，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该
事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
   11.审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》（议案十一）
    为充分调动公司监事工作的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根
据《公司章程》及《董事、监事薪酬管理制度》等相关制度规定，公司制定 2023
年度监事薪酬方案。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2023-025）。
    12. 审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》（议案十
二）
       公司第四届监事会届满，监事会决定进行换届选举。公司职工代表大会推
举张宜文先生为公司新一届监事会职工代表监事。根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定，公司监事会提名王昕先生、尹宁女士为公司第五届监事会非职工代
表监事候选人，监事候选人具备任职公司监事的资格，监事候选人本人已同意担
任公司监事。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2023-026）。
    13.审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》（议案
十三）
    鉴于公司实施股权激励事项导致公司的注册资本和总股本发生变化，且公司
增加经营范围，根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上海证券交易
所股票上市规则（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引

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第 1 号——规范运作》等有关规定，公司进行《公司章程》的修订并办理相应工
商变更登记。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》的《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的
公告》（公告编号：2023-027）。
    14.审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》（议案十四）
    为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、监事、高级管理人员薪
酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，修订《董事、监事薪酬管理制度》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙
预应力材料股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。



    特此公告


                                  天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 25 日




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