证券代码：603969           证券简称：银龙股份        公告编号：2023-026



            天津银龙预应力材料股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会、监
事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公
司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。现将换届选
举情况公告如下：
    一、公司董事会换届选举情况
    公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举
独立董事候选人的议案》。公司董事会提名谢志峰先生、谢铁根先生、谢辉宗先
生、钟志超先生、张莹女士、杨旭才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
公司股东谢志峰先生提名盛黎明女士、张跃进先生、李占维先生为公司第五届董
事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述候选人的教育背景、
职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要
求，公司董事会同意以上董事候选人提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    公司独立董事出具了同意的独立意见，认为：公司董事会换届选举符合有关
法律法规及《公司章程》规定，合法有效。第五届董事会非独立董事与独立董事
候选人具有任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚。第五届董事会独立董事候
选人具有独立性，具备担任公司独立董事的资格。独立董事同意《关于公司董事
会换届选举非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举独立董事候
选人的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    上述事项尚需提交公司股东大会审议，第五届董事经 2022 年年度股东大会
审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第五届董事会人选前，公司
第四届董事会将继续履行职责。
    二、公司监事会换届选举情况
    根据公司章程的规定，公司监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事
2 名，职工代表监事 1 名。公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公
司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名王昕先生和尹宁女士为公
司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述事项尚需提交公司股东大会审议，
第五届监事经公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    第五届监事会职工代表监事张宜文先生由公司于 2023 年 4 月 24 日召开的职
工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第五届监
事会。股东大会选举产生第五届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行
职责。


    特此公告。


                                  天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日
            公司拟聘任非独立董事候选人简历

1. 谢志峰先生简历：
    谢志峰，1976 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，
中共党员。2002 年至 2005 年，任银龙有限外贸部部长；2005 年至 2014 年，任
银龙有限董事、总经理；2014 年至 2019 年，任公司董事、总经理、营销总监；
2020 年 4 月至今，任公司董事、董事长、总经理。
2. 谢铁根先生简历：
    谢铁根，1955 年 8 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中学学历，
高级工程师。1998 年至 2011 年，任银龙有限监事；2011 年至今，历任公司监事
会主席、副总经理；现任公司董事、副总经理。
3. 谢辉宗先生简历：
    谢辉宗，1959 年 12 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，
高级工程师。2011 年至 2020 年，任公司河间分公司总经理；2020 年至今，任公
司副总经理、河间分公司总经理。
4. 钟志超先生简历：
    钟志超，1967 年 5 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，
中共党员，高级会计师职称。2003 年至 2011 年，任银龙有限财务部长；2011 年
至 2021 年 5 月，任公司董事、财务负责人；2021 年 5 月至今，任公司董事、财
务负责人、董事会秘书。
5. 张莹女士简历：
    张莹，1964 年 3 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，
中共党员，教授级高级工程师，2010 年至 2019 年，任中冶建筑研究总院有限公
司国家建筑钢材质量监督检验中心总工程师；2019 年至 2020 年，任中冶建筑研
究总院有限公司钢检中心技术专家；2020 年至今，任公司董事。
6. 杨旭才先生简历：
    杨旭才，1952 年 3 月 3 日出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
学历，中共党员，高级经济师，创业投资高级管理人，1993 年至 2012 年，任原
天津市科学技术委员会计划处、条件财务处、审计处主任科员、副处长、处长；
副巡视员职务。2005 年至 2015 年任天津创业投资有限公司董事长（兼任）、2010
年至 2015 年任天津科技融资控股集团有限公司董事长（兼任）。
              公司拟聘任独立董事候选人简历

1. 盛黎明女士简历：
    盛黎明，1958 年 4 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
1982 年 7 月至 2005 年 12 月，历任铁道部专业设计院助理工程师、集团副总工
程师；2006 年 1 月至 2018 年 4 月，任国铁集团工程管理中心副主任兼总工程师；
2018 年 5 月至今，任铁路 BIN 联盟常务副理事长兼秘书长（义务）。
2. 张跃进先生简历：
    张跃进，1957 年 10 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，
中共党员。2013 年至 2014 年，任中国铁路通号股份公司工业和物资设备部、中
国铁路通号物资集团部长、董事长；2014 年至 2017 年，任中国铁路通号股份有
限公司副总经济师；2014 年至 2017 年（兼任）中国铁路通号物资集团、中国铁
路通号电务公司董事长；2020 年至今，任公司独立董事。
3. 李占维先生简历：
    李占维，1955 年 12 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，
中共党员。1978 年至 1991 年 6 月，任甘肃省财政厅副处长；1991 年 6 月至 2016
年 1 月，历任审计署兰州特派办、哈尔滨特派办、贸易审计局、京津冀特派办处
长、副特派员、局长等职务。
           公司拟聘任非职工代表监事候选人简历

1.王昕先生简历：
    王昕，1971 年 1 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2004 年至 2008 年，在天津市实效管理咨询公司任职；2008 年至 2010 年，在天
津泵业机械集团有限公司任职；2014 年至今，任公司企管部部长、监事、监事
会主席。
2.尹宁女士简历：
    尹宁，1979 年 6 月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学
历。1999 年至 2007 年，在顶新国际集团任职；2007 年至 2010 年，在天津泵业
集团任职；2011 年 2020 年，就职公司企管部；2020 年至今，任公司监事。