证券代码：603969            证券简称：银龙股份            公告编号：2023-025


             天津银龙预应力材料股份有限公司
   关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日
召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2023 年度监
事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
    为充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、
快速发展，根据《公司章程》及《董事、监事薪酬管理制度》等相关制度规定，
公司制定 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
 二、适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
 三、薪酬标准
    经公司薪酬与考核委员会确认，根据 2022 年度公司董事、监事、高级管理
人员薪酬，结合地区薪酬水平，2023 年拟确定董事、监事、高级管理人员薪酬如
下：
    （一）公司董事薪酬方案
    1. 非独立董事薪酬
    在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪
酬标准和绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事，
享受月津贴待遇，津贴标准参照独立董事。
    2. 独立董事薪酬
    公司对独立董事支付津贴，津贴标准为 119,047.62 元/年。
    （二）公司监事薪酬方案
    1. 非职工代表监事不在公司担任除监事之外其他工作职务的，不领取薪酬。
   2. 非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，根据其在公司所属的具体职
务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬；
   3. 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，根据其在公司所属的具体职
务、岗位按照公司的薪酬制度领取薪酬。
   （三）公司高级管理人员薪酬方案
   公司高级管理人员在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬。
   四、其他规定
   （一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按实际任期发放。
   （二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
   五、独立董事意见
   独立董事认为：公司董事、高级管理人员薪酬方案严格按照公司相关制度进
行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处
行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东
利益的情形，有利于公司的长远发展。该薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委
员会审查通过，程序合法有效。我们同意将相关议案提交公司股东大会审议表决。


   特此公告。



                                    天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

                                                        2023 年 4 月 25 日