证券代码：603976            证券简称：正川股份         公告编号：2020-003




                 重庆正川医药包装材料股份有限公司
                  第三届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月
30 日以电话等形式向各位董事发出了召开第三届董事会第四次会议的通知。会
议于 2020 年 1 月 8 日以现场结合通讯方式在公司五楼会议室召开，应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名。

    本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符
合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有
关规定，会议的召集、召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他募
投项目的议案》

    公司首次公开发行股票的部分募投项目“生产及配料系统自动化升级改造项
目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意该项目予以结项；同时，为提高节
余募集资金使用效率，同意将节余募集资金 447.23 万元以及募集资金监管账户
利息收入 8.79 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于
投资公司首次公开发行股票的募投项目“一级耐水药用玻璃包装材料生产研发基
地一期项目”。
    具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于部分募集资金项目结
项并将剩余募集资金投资其他募投项目的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披
露的《关于第三届董事会第四次会议相关事项的的独立董事意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

    根据中国证券监督管理委员会重庆监管局对公司的现场检查结果，公司在外
部环境和实际生产流程未发生重大变化且未履行相应决策程序的情况下，变更原
有的研发费用归集口径，将原来在生产成本中归集的部分费用归集至研发费用。
以上事项导致公司已披露的 2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告相关财
务报表科目列报不准确。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计
变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19
号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2019 年半年度报告、
2019 年第三季度报告中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于会计差错更正的公
告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披
露的《关于第三届董事会第四次会议相关事项的的独立董事意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。




                                重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

                                                       2020 年 1 月 8 日