正川股份：2019年度监事会工作报告2020-04-30
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关
规定，对公司依法经营情况和董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护
公司利益和广大中小股东权益。现将监事会 2019 年度工作情况汇报如下：
一、2019 年监事会工作回顾
报告期内，公司监事会召开了 6 次会议，具体情况如下：
1、2019 年 4 月 24 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过
如下议案：
（1）《2018 年度监事会工作报告》
（2）《2018 年度财务决算报告》
（3）《内部控制评价报告》
（4）《2018 年度利润分配预案》
（5）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（6）《部份募投项目延期的议案》
（7）《2018 年年度报告及其摘要》
（8）《2019 年一季度报告》
（9）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
（10）《2019 年董事、高级管理人员薪酬方案》
（11）《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
（12）《关于修订<公司章程>的议案》
2、2019 年 8 月 22 日，公司召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过
《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《2019 年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》。
3、2019 年 9 月 27 日，公司召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过
《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于选举公司第三届监事
会职工代表监事的议案》。
4、2019 年 10 月 15 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过《关
于选举公司第三届监事会主席的议案》。
5、2019 年 10 月 29 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，审议通过《关
于公司 2019 年第三季度报告的议案》。
6、5、2019 年 11 月 12 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通
过《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对相关事项的核查意见
报告期内，监事会列席了公司的董事会、股东大会会议，参与了公司重大决
策的讨论，对公司的规范运作进行了监督，定期审核公司财务报告，检查、监督
关联交易以及内部控制制度的执行情况。具体工作情况如下：
1、公司依法运行情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法
律法规及制度的要求依法经营，内控制度能够严格执行，信息披露真实、准确、
及时、完整，不存在虚假记载或误导性陈述。公司董事、高级管理人员勤勉尽责。
未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会听取公司财务负责人的专项汇报，以审议公司季度财务报表、年度财
务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行监督。监事会认为：公司财务制度
健全，内控控制有效执行；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年
度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映公司报告期的
财务状况和经营成果。
3、募集资金使用管理情况
监事会通过对公司募集资金使用情况进行检查，认为：公司 2019 年度募集
资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
4、监督关联交易情况
报告期内，公司未有关联交易情况的发生；不存在公司控股股东及其他关联
方非经营性占用公司资金的情况。
5、内部控制制度执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求完善内部控制规范体系，内部控制制度执
行有效，未发现重大内控缺陷，能够确保公司的规范运作和健康发展。
三、监事会 2020 年工作计划
2020 年度，公司监事会全体监事将继续严格按照《公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的要求，切实做好监事会的职责，更好地履行对公司内部控制、
董事及高级管理人员履职行为的监督责任，切实维护公司股东和广大中小投资者
的利益，促进公司健康持续发展。
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