证券代码：603985           证券简称：恒润股份       公告编号：2018-063

                     江阴市恒润重工股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2018 年 10 月 26 公司会议室现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2018
年 10 月 16 书面送达、电子邮件发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人，其中董事周洪亮先生因公出差以通讯方式出席，会议由公司董事长承立新先
生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2018
年第三季度报告》。
       2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后，为维护全体
股东和企业利益，同意将“年产 2.5 万吨精加工大型环锻扩产项目”、“年产
1.2 万吨精加工自由锻件建设项目”、“研发中心建设项目”延长 12 个月建设
期。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-065）。
       3、审议通过《关于调整 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度
并提供担保的议案》
    同意公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）
向银行申请综合授信额度由不超过人民币 40,700 万元调整为不超过人民币
65,200 万元。为提高工作效率，及时办理融资业务，授信额度累计在该总额以
内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜。同
时授权公司财务总监具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续，并可根据公
司实际融资需求调整授信银行及相关额度，本次授信额度调整后由公司为恒润环
锻担保 35,700 万元，恒润环锻为公司担保 5,000 万元。上述授权自股东大会审
议批准之日起至 2018 年年度股东大会止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于
调整 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》（公告
编号：2018-066）。
    4、审议通过《关于增加公司注册资本修订<公司章程>的议案》
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于
增加公司注册资本修订公司章程的公告》（公告编号：2018-067）。
    5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任张丽华女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，
任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于
聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-068）。
    6、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2018 年 11 月 13 日下午 14:30 召开公司 2018 年第一次临时股东
大会，审议相关议案。
    表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于
召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-069）。


    特此公告。



                                             江阴市恒润重工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2018 年 10 月 29 日