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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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江阴市恒润重工股份有限公司关于股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603985_20240626_HHO8.pdf
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2024-06-22
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江阴市恒润重工股份有限公司股东、董事兼总经理减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603985_20240622_TH6X.pdf
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2024-06-14
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江阴市恒润重工股份有限公司关于非公发行股票募集资金专户销户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603985_20240614_KP54.pdf
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2024-06-07
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江阴市恒润重工股份有限公司关于股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/603985_20240607_19MC.pdf
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2024-05-28
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江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603985_20240528_S6GG.pdf
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2024-05-28
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江阴市恒润重工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603985_20240528_JR4G.pdf
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2024-05-28
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江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603985_20240528_DSDX.pdf
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2024-05-28
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江阴市恒润重工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603985_20240528_OVWS.pdf
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2024-05-21
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江阴市恒润重工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603985_20240521_YEO8.pdf
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2024-05-16
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江阴市恒润重工股份有限公司关于股东部分股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603985_20240516_R4AG.pdf
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2024-05-10
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
6 董事薪酬(津贴)方案
7 监事薪酬(津贴)方案
8 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 选举任君雷先生为第五届董事会非独立董事
9.02 选举周洪亮先生为第五届董事会非独立董事
9.03 选举公海波先生为第五届董事会非独立董事
9.04 选举张强先生为第五届董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.01 选举孙荣发先生为第五届董事会独立董事
10.02 选举王麟先生为第五届董事会独立董事
10.03 选举王雷刚先生为第五届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
11.01 选举沈忠协先生为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举陈曌先生为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-05-10
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江阴市恒润重工股份有限公司关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603985_20240510_KZOZ.pdf
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2024-05-10
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江阴市恒润重工股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603985_20240510_LIYN.pdf
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2024-05-10
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江阴市恒润重工股份有限公司关于第四届监事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603985_20240510_Y262.pdf
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2024-05-10
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江阴市恒润重工股份有限公司关于第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603985_20240510_U8KW.pdf
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2024-05-10
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江阴市恒润重工股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603985_20240510_GW9L.pdf
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2024-05-10
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江阴市恒润重工股份有限公司关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603985_20240510_83OI.pdf
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2024-05-10
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江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603985_20240510_SDC6.pdf
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2024-05-10
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江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603985_20240510_QSJ8.pdf
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2024-05-10
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江阴市恒润重工股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603985_20240510_80SL.pdf
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2024-05-01
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江阴市恒润重工股份有限公司关于公司前董事长、第二大股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603985_20240501_WE67.pdf
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2024-04-30
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江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603985_20240430_RZOI.pdf
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2024-04-30
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江阴市恒润重工股份有限公司关于第四届监事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603985_20240430_KCQS.pdf
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2024-04-30
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江阴市恒润重工股份有限公司关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603985_20240430_F0HC.pdf
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2024-04-30
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江阴市恒润重工股份有限公司关于第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603985_20240430_2IC7.pdf
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2024-04-26
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江阴市恒润重工股份有限公司关于2023年年度报告的更正公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603985_20240426_BQBR.pdf
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2024-04-25
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江阴市恒润重工股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603985_20240425_8WTT.pdf
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2024-04-25
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江阴市恒润重工股份有限公司关于2024年度预计担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603985_20240425_M1U7.pdf
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2024-04-25
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江阴市恒润重工股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603985_20240425_DUGZ.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算报告》
4 《2023年年度报告》及其摘要
5 关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
6 2023年度利润分配方案
7 关于2024年度预计担保的议案
8 关于2023年度计提资产减值准备的议案
9 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划 |
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2024-04-25
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江阴市恒润重工股份有限公司关于第四届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603985_20240425_AZ1K.pdf
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