证券代码：603985          证券简称：恒润股份        公告编号：2018-064

                     江阴市恒润重工股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018
年 10 月 16 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》
的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：


    一、关于《公司 2018 年第三季度报告》的议案

    与会监事一致认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映
了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《2018
年第三季度报告》。


    二、关于部分募集资金投资项目延期的议案
    根据募集资金投资项目当前实际建设情况，为维护全体股东和企业利益，经
审慎研究，同意“年产 2.5 万吨精加工大型环锻扩产项目”、“年产 1.2 万吨精
加工自由锻件建设项目”、“研发中心建设项目”延期事项。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-065）。


    三、关于调整 2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保
的议案
    同意公司及全资子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度由不超过人民币
40,700 万元调整为不超过人民币 65,200 万元，并由公司为恒润环锻担保 35,700
万元，恒润环锻为公司担保 5,000 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整
2018 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的公告》（公告编号：
2018-066）。


    特此公告。


                                              江阴市恒润重工股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2018 年 10 月 29 日