证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2021-032
江阴市恒润重工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润
重工股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 109,853,154
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.8919
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长承立新先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、代行董事会秘书顾学俭先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案（修订版）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00 关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格与定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,753,054 99.9089 100,100 0.0911 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,753,054 99.9089 100,100 0.0911 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股
票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于开立募集资金专户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案（修订版）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充协
议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度非公开
发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 109,853,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合非公开发行
1 A 股股票条件的议案（修 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
订版）
2.01 发行股票的种类和面值 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 发行方式和发行时间 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 发行对象和认购方式 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
定价基准日、发行价格与
2.04 18,125,054 99.4508 100,100 0.5492 0 0.0000
定价方式
2.05 发行数量 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 募集资金金额及用途 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 股份锁定期 18,125,054 99.4508 100,100 0.5492 0 0.0000
2.08 上市地点 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次非公开发行前的滚存
2.09 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润安排
2.10 本次发行决议的有效期 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于公司 2021 年度非公
3 开发行 A 股股票预案（修 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
订稿）的议案
关于公司 2021 年度非公
4 开发行股票募集资金使用 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使
5 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
用情况的专项报告的议案
关于 2021 年度非公开发
6 行 A 股股票摊薄即期回报 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
采取填补措施的议案
公司控股股东、董事、高
级管理人员关于公司非公
7 开发行 A 股股票摊薄即期 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
回报填补措施的承诺的议
案
关于开立募集资金专户的
8 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
关于公司非公开发行 A 股
9 股票涉及关联交易的议案 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（修订版）
关于公司与特定对象签署
10 《附条件生效的股份认购 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合同》的议案
关于公司与特定对象签署
11 《附条件生效的股份认购 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合同之补充协议》的议案
关于提请股东大会授权董
事会全权办理公司 2021
12 18,225,154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 至议案 12 均为特别决议议案，已获得出席会议的股
东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。
2、本次股东大会议案 2 已经出席会议的股东及股东代表逐项表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：任远、李嘉蕴
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，恒润股份本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江阴市恒润重工股份有限公司
2021 年 3 月 6 日