证券代码：603985           证券简称：恒润股份         公告编号：2021-080

                    江阴市恒润重工股份有限公司
                第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议于 2021 年 7 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年
7 月 7 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监
事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公
司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：

       一、审议通过《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调
整发行方案的议案》
       公司前次实际募集资金总额为 539,400,000.00 元，募集资金中用于补充流动
资金的金额为 248,320,207.27 元（含部分募投项目资金变更为补充流动资金部
分），超出前次募集资金总额的 30%，超出部分为 86,500,207.27 元。有鉴于此，
公司拟将募集资金总额调减 86,500,225.84 元，调整后拟募集的资金总额为
1,484,062,953.52 元，本次非公开发行的股份数量相应调整为 74,651,054 股。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调
整发行方案的公告》（公告编号：2021-081）。

       二、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）
的议案》
    鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额及发行股票数量进行了调整，根据
相关法律法规及规范性文件的要求，公司对 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
进行了修订，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《江阴市恒润重工股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案（四次修订稿）》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。

       三、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）
的议案》
    鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额及发行股票数量进行了调整，根据
相关法律法规及规范性文件的要求，公司对本次非公开发行股票募集资金运用的
可行性分析报告进行了修订，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《江阴市恒润重工股份有限公司关于本次募集资金使用
的可行性分析报告（三次修订稿）》。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。

       四、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取
填补措施及其承诺事项（三次修订稿）的议案》
    鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额及发行股票数量进行了调整，根据
相关法律法规及规范性文件的要求，公司就本次非公开发行摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响进行了认真分析，公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施进行了修订，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《江阴市恒润重工股份有限公司关于 2021 年度非公开
发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（三次修订稿）的公告》
（公告编号：2021-082）。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。

       五、审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合同之补
充协议（三）>暨关联交易的议案》
       济宁城投控股集团有限公司（以下简称“济宁城投”）作为本次非公开发行股
票的发行对象，与公司签署了《附条件生效的股份认购合同》《附条件生效的股
份认购合同之补充协议（一）》以及《附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》
以认购本次发行的股票。鉴于公司对本次非公开发行募集资金总额及发行股票数
量进行了调整，公司与济宁城投拟签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议
（三）》。
    目前济宁城投为公司持股 7%的股东，因此，本次非公开发行股票的交易构
成关联交易。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审
议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购合
同之补充协议（三）>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-083）。


    特此公告。



                                               江阴市恒润重工股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2021 年 7 月 15 日