证券代码：603985         证券简称：恒润股份        公告编号：2022-044

                    江阴市恒润重工股份有限公司
            第四届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四
次会议于 2022 年 6 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022
年 6 月 15 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和
《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真
审议，通过了以下议案：


    一、审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投资结
构和实施进度的议案》
    同意增加“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目”的
实施地点，增加投资总额，并将本项目达到预定可使用状态的时间调整为 2023
年 12 月；同意变更“年产 10 万吨齿轮深加工项目”的实施地点，增加投资总额。
上述募投项目新增投资由公司自有资金投入，募集资金使用计划不变。本事项不
构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本事项无需提交股东大会审议。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于调整部分募投项目实施地点、总投资额、内部投
资结构和实施进度的公告》（公告编号：2022-045）。


    二、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的议案》
    同意公司使用募集资金向全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司提供借
款 20,000.00 万元，专项用于实施“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
阴市恒润重工股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实
施募投项目的公告》（公告编号：2022-046）。


    特此公告。



                                              江阴市恒润重工股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 6 月 23 日