北京市中伦律师事务所

                       关于北京兆易创新科技股份有限公司

                                 2018 年第二次临时股东大会的

                                                             法律意见书




                                                            二〇一八年九月




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               北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码：100022
         31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
                           电话/Tel：(8610) 5957 2288 传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
                                              网址：www.zhonglun.com




                                 北京市中伦律师事务所

                   关于北京兆易创新科技股份有限公司

                         2018 年第二次临时股东大会的

                                             法律意见书

致：北京兆易创新科技股份有限公司

    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）的有关规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京兆易
创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2018 年
第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结果等事
宜发表法律意见。

    一、本次股东大会的召集和召开程序

    为召开本次股东大会，公司董事会于 2018 年 9 月 11 日公告了会议通知。该
通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说
明了股东有权亲自出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权，明确了会议的
登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合
《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

    本次股东大会于 2018 年 9 月 27 日如期在北京市海淀区学院路 30 号科大天
工大厦 B 座三层第六会议室召开。



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    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定。

    二、本次股东大会的召集人资格

    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资
格，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    三、本次股东大会出席、列席人员的资格

    （一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现
场会议的股东身份登记册、授权委托书及上海证券交易所交易系统及互联网投票
系统对参与网络投票的股东名单的确认，出席会议的股东或股东代理人共 19 人，
代表股份 156,092,632 股，占公司有表决权股份总数 54.8377%。

    经本所律师现场核查、验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备
出席本次股东大会的合法资格。

    （二）出席、列席现场会议的其他人员包括：

    公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。

    经本所律师现场核查、验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合
法资格。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行
了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票
的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代
理人没有对表决结果提出异议。

    本次股东大会审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

    表决结果：156,092,032 股同意，600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本

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次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9996%。

    （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    表决结果：156,092,032 股同意，600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9996%。

    （三）审议通过了《关于增补董事的议案》

    表决结果：156,092,032 股同意，600 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本
次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9996%。

    本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、结论

    综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    本法律意见书正本三份。

    （以下无正文）




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