证券代码：603986           证券简称：兆易创新            公告编号：2018-097



               北京兆易创新科技股份有限公司
                    关于重组方案调整的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）第二届
董事会第三十次会议审议通过，兆易创新拟以发行股份及支付现金的方式收购联意
香港，青岛海丝、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青岛民芯、杭州藤创、北
京集成、上海普若芯、赵立新和梁晓斌合计持有的上海思立微 100%股权，同时拟
采取询价方式向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易
现金对价、14nm 工艺嵌入式异构 AI 推理信号处理器芯片研发项目、30MHz 主动式
超声波 CMEMS 工艺及换能传感器研发项目、智能化人机交互研发中心建设项目以
及支付本次交易相关的中介费用。

    公司拟对经第二届董事会第三十次会议审议通过的本次交易方案项下募集配套
资金金额予以调整，并于 2018 年 10 月 15 日召开第二届董事会第三十五次会议审议
通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等
相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见
问题与解答修订汇编》等相关规定，该等调整不构成重组方案的重大调整。

    一、重组方案及相关事项调整的具体情况

    根据本次重组的调整方案，上市公司调整了募集配套资金金额。兆易创新本次
重组方案及相关事项的主要调整内容如下：




                                     1
 项目                              调整前                                            调整后
                                                拟投入募                                          拟投入
              序                                                序
                      募集配套资金使用项目      集配套资               募集配套资金使用项目       募集配
              号                                                号
                                                    金                                            套资金
              1       支付本次交易现金对价       25,500.00      1      支付本次交易现金对价      25,500.00
                    14nm 工艺嵌入式异构 AI 推                        14nm 工艺嵌入式异构 AI 推理
              2                                  31,500.00      2                                27,420.00
                    理信号处理器芯片研发项目                           信号处理器芯片研发项目
募集配套
                      30MHz 主动式超声波                               30MHz 主动式超声波
资金金额
              3     CMEMS 工艺及换能传感器       27,000.00      3    CMEMS 工艺及换能传感器研    23,480.00
                          研发项目                                           发项目
                    智能化人机交互研发中心建                         智能化人机交互研发中心建
              4                                  19,300.00      4                                17,180.00
                            设项目                                           设项目
              5      支付交易相关的中介费用       4,200.00      5     支付交易相关的中介费用      4,200.00
                            合计                107,500.00                    合计               97,780.00

                  二、本次重组方案调整履行的相关程序

               2018 年 10 月 15 日，兆易创新第二届董事会第三十五次会议审议通过关于调整
           本次交易方案的议案及相关议案。独立董事就本次交易方案调整事项发表了独立意
           见。

                  三、本次调整不构成对重组方案的重大调整

               根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与
           解答修订汇编》等相关规定，调减配套募集资金的，不构成重组方案的重大调整。
           因此，兆易创新对本次募集配套资金金额进行调整不构成对重组方案的重大调整。

               综上，兆易创新本次重组方案的相关调整不构成对重组方案的重大调整。本次
           重组调整的主要内容详见《北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及支付现金购
           买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》。

               特此公告。

                                                             北京兆易创新科技股份有限公司董事会

                                                                       2018 年 10 月 16 日



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