证券代码：603986            证券简称：兆易创新           公告编号：2018-102



               北京兆易创新科技股份有限公司
          第二届董事会第三十六次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次
会议的会议通知和材料于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年
10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司
全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定。

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过以下议案：


    一、审议通过《关于变更部分会计政策及会计估计的议案》

    公司独立董事就本议案发表了独立意见。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于变更部分会计政策及会计估计的公告》
（公告编号：2018-104）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于审议<2018 年第三季度报告>的议案》

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交


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易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2018 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                          北京兆易创新科技股份有限公司董事会

                                                   2018 年 10 月 30 日




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