证券代码：603986            证券简称：兆易创新           公告编号：2018-103


                北京兆易创新科技股份有限公司
           第二届监事会第二十九次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次
会议的会议通知及会议资料已于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于
2018 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际
参会监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。


    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：


    一、审议通过《关于变更部分会计政策及会计估计的议案》

    经审核，监事会认为：

    公司本次会计政策和会计估计变更，符合《企业会计准则》和相关政策规定，
能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。

    本次变更部分会计政策及会计估计的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于变更部分会计政策及会计估计的公告》
（公告编号：2018-104）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


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    二、审议通过《关于审议<2018 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：

    （1）公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
等相关法律法规的有关规定。

    （2）公司 2018 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，季度报告公允地反映了公司 2018 年第三季度的财务状况和经营成果
等事项。

    （3）季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。

    （4）监事会保证公司 2018 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司《2018 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                          北京兆易创新科技股份有限公司监事会

                                                   2018 年 10 月 30 日




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