股票代码：603986          股票简称：兆易创新          公告编号：2018-108


                 北京兆易创新科技股份有限公司
 关于公司重大资产重组事项中国证监会上市公司并购
            重组审核委员会审核意见的回复公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于 2018
年 10 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2018 年
10 月 31 日召开的 2018 年第 53 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

    根据并购重组委审核意见及相关要求，公司组织中介机构对相关问题进行了认
真研究，对所涉及的事项进行了资料补充和修订。相关内容详见公司在指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《北京兆易创新科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金之并购重组委审核意见回复》等文件。

    截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证
监会下发的正式核准文件后将另行公告。公司将根据相关工作进展情况及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                         北京兆易创新科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 11 月 12 日


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