证券代码：603986            证券简称：兆易创新            公告编号：2018-118


                   北京兆易创新科技股份有限公司
             第二届监事会第三十次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会
议的会议通知及会议资料已于 2018 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2018
年 11 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会
监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编
号：2018-120）。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

    综合考虑公司实际情况，结合地区发展水平并参考同行业上市公司董事、监事
薪酬方案，公司拟定公司第三届监事会薪资方案如下：

    1、未在公司担任职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬；


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    2、在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度
领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2018-121）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。



                                         北京兆易创新科技股份有限公司监事会

                                                  2018 年 11 月 30 日




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