证券代码：603986          证券简称：兆易创新           公告编号：2018-124


           北京兆易创新科技股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
        资金报告书（草案）修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兆易创新”）于 2018

年 10 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2018

年 10 月 31 日召开的 2018 年第 53 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

    鉴于上海思立微电子科技有限公司（以下简称“标的公司”）涉及新增未决

诉讼事项，公司对重组报告书相应内容进行了修订，具体如下：

    1、根据信息披露相关规定的要求，公司在重组报告书“重大事项提示”之

“十一、其他重大事项”、重组报告书“重大风险提示”之“三、其他风险”之

“（三）标的公司涉诉风险”、重组报告书“第四章 标的资产情况”之“一、标

的公司基本情况”之“（四）未决诉讼、非经营性资金占用、为关联方提供担保

等情况”之“1、未决诉讼、仲裁及行政处罚情况”和重组报告书“第十二章 风

险因素”之“三、其他风险”之“（三）标的公司涉诉风险”等处补充披露了标

的公司的最新涉诉情况。

    特此公告。

                                     北京兆易创新科技股份有限公司董事会

                                                         2018 年 12 月 6 日

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