北京兆易创新科技股份有限公司独立董事

  关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京兆易创新科技股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规
定，我们作为北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅本次会议相关文件资料
后，就公司第三届董事会第一次会议审议的关于选举董事长、副董事长、聘任高
级管理人员的事项发表意见如下：

    1、本次董事会选举董事长、副董事长；提名、聘任高级管理人员的程序合
法、有效，符合《公司章程》及有关法律法规的规定；

    2、经审阅公司董事会提供的相关人员个人简历、工作经历等有关资料，未
发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情形。我们认为，公司选举的董事长、副董事长、聘任的高级管理
人员任职资格合法，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，能够胜
任岗位职责要求。

    3、同意本次董事会形成的选举和聘任决议。




                                 （以下无正文）




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