公司代码：605018                                                          公司简称：长华股份




                    浙江长华汽车零部件股份有限公司
         关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明


一. 内部控制制度建设情况

    浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，完善了股东大会、董事会、监事会与

高级管理人员组成的治理架构，并实现了规范运行；公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度文件，并成立了董事会专门委员

会，制定了《战略委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《薪酬与考核委

员会议事规则》等制度，对公司治理层的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等作了明确规定；

公司聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人并制定了《总经理工作细则》、《董事会秘书工

作细则》，设立了内部审计部并制定了《内部审计制度》；公司制定了符合上市公司信息披露要求的《重

大事项报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等

制度；公司制定了《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《防止大股东及

关联方占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》等一系列内部控制制度，逐步加强和规范公司的

内部控制，提高公司的经营管理水平和风险控制能力。

    公司建立了健全的内部组织机构，制定了较完善的企业制度，公司明确各职能部门的职责，完善了

各项规章制度，确定了公司的机构和岗位设置、聘任、薪酬管理、业务培训，奖励与考核等，规范岗位

职责与规范操作流程。公司拥有优秀的管理团队，各部门高效合作，有助于保证公司的高效运营。

    公司将根据发展的需求、自身实际情况对内部控制制度及相关流程进行修订、增补，进一步完善公

司内控体系建设，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控制水平，致力于公司持续、稳定、健康

发展，保障股东的合法权益。
二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1． 是否存在非强制披露的特殊情形

    √是 □否

    非强制披露特殊情形是：新上市




2． 具体情况说明

    公司于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批

实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30 号）规定：“新上市的主板上市公司应于上市当

年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”，

公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。会计师

事务所亦未出具公司的内部控制审计报告。

    公司将在披露下一年度报告的同时，披露内部控制评价报告。



                                                             董事长（已经董事会授权）：王长土

                                                              浙江长华汽车零部件股份有限公司

                                                                            2021 年 4 月 26 日