证券代码：605018          证券简称：长华股份           公告编号：2021-038



                 浙江长华汽车零部件股份有限公司
                 第二届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26
日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司董事长王长土先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
及指定媒体的《2021 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    议案内容：具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
及指定媒体的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                                   浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 26 日