证券代码：605018           证券简称：长华股份          公告编号：2022-010



                 浙江长华汽车零部件股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    浙江长华汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七

次会议通知于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 30

日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董

事 7 人，公司董事长王长土先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章

程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：

2022-011）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限

公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报

告。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2022-012）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限

公司出具了核查意见。

    （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2022-013）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于变更注册资本并办理工商变更登记的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于变更注册资本并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-014）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于向全资子公司提供借款实施非公开发行股票募投项目

的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于向全资子公司提供借款实施非公开发行股票募投项目的公告》（公告

编号：2022-015）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限
公司出具了核查意见。

   特此公告。



                       浙江长华汽车零部件股份有限公司董事会

                                           2022 年 3 月 30 日