长华股份：长华股份第二届董事会第十次会议决议公告2022-08-27
证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2022-046
长华控股集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日在公司
会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
公司董事长王长土先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2022 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-048）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2022-049）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《机构调研制度》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《机构
调研制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为适应监管新规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司
拟对公司部分治理制度进行修订。
1、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《信息披露管理制度》中部分条
款进行了修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》
中部分条款进行了修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《董事会秘书工作细则》中部分
条款进行了修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《投资者关系管理制度》中部分
条款进行了修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《董事会审计委员会议事规则》
的部分条款进行了修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、《关于修订<重大事项报告制度>的议案》
公司结合相关法律法规及公司实际，对公司《重大事项报告制度》的名称及
部分条款进行了修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)的《重大事项报告制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
长华控股集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
