证券代码：605018           证券简称：长华集团           公告编号：2022-054



                    长华控股集团股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议

通知于 2022 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 9 月 15 日在公司

会议室以现场表决召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监

事会主席王玲琼女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：

2022-055）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：公司董事会对公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》

（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次授予事项的相关调整符合

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法

规以及公司《激励计划》的相关规定。本次调整在公司 2022 年第一次临时股东
大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及《激励计划》所规定的

激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    因此，监事会同意公司对本激励计划首次授予的激励对象名单和限制性股票

授予数量进行调整。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-056）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划》有

关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情

形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理

办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》

规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    因此，监事会认为，本激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》

和《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意以

2022 年 9 月 15 日为首次授予日，以 8.13 元/股向符合条件的 91 名激励对象授

予 320.90 万股限制性股票。

    特此公告。




                                         长华控股集团股份有限公司监事会

                                                        2022 年 9 月 15 日