证券代码：605018           证券简称：长华集团           公告编号：2023-008



                    长华控股集团股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会

议通知于 2023 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 22 日在公

司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人，公司董事长王长土先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2023-010）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限

公司出具了核查意见。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：


                                     1
2023-011）。

   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   特此公告。




                                        长华控股集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 3 月 22 日




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