证券代码：605018          证券简称：长华集团          公告编号：2023-013



                   长华控股集团股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会

议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日在

公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公

司董事长王长土先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《2022 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

    公司管理层拟定了《2022 年度总经理工作报告》，该报告总结了公司 2022

年经营情况及重点工作，并提出 2023 年工作计划。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》


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    公司根据 2022 年度实际经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《2022 年年度报告》全文及摘要。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《2022 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事将在 2022 年年度股东大会上述职。

    （六）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。


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    （八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-

017）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限

公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报

告。

    （十）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普

通合伙）审核并出具了鉴证报告。

    （十一）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常

关联交易的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的公告》


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（公告编号：2023-018）。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避表决情况：关联董事王长土先生、王庆先生、殷丽女士回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构东

吴证券股份有限公司出具了核查意见。

    （十二）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度

的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《长华集团关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》

（公告编号：2023-019）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年

度薪酬方案的议案》

    公司确认董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况，同时制定 2023 年度薪酬

方案。

    表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避表决情况：全部董事均为关联董事，都已回避表决，直接提交股东大会

审议。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （十四）审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的议案》

    公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司

资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交


                                     4
易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定，汇总了公司 2022

年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告。

    （十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （十六）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒

体的《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十七）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 5 月 17 日 14:00 在公司会议室召开长华控股集团股份有

限公司 2022 年年度股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进

行表决。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                         长华控股集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 25 日




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