长华集团：长华集团第二届监事会第十三次会议决议公告2023-04-26
证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-014
长华控股集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 25 日在公
司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监
事会主席王玲琼女士主持本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
公司根据 2022 年度实际经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（三）审议通过《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2022 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司《2022 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司《2022 年年度报告》全文及
摘要所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2022 年度的财务状况和经营
成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏；提出本意见前，监事会未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
因此，监事会同意公司《2022 年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审
计服务，认为其勤勉尽责，具备足够的专业胜任能力，较好地完成了公司委托的
各项工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构具有充分的
独立性。
因此，监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构，负责公司 2023 年度的财务审计及内控审计工作。
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本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规
的要求，该预案综合考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期
持续发展的需求，体现了合理回报股东的原则，未损害中小股东的合法权益，有
利于公司的健康、稳定、可持续发展。
因此，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-017）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和
管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，
不存在募集资金管理违规的情况。
因此，监事会同意《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2022 年度内部控制评价报告》。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司根据自身的实际情况，按照证监会、上海证券交易所有关
规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、
各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司 2022 年度内部控制评价报告
真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
因此，监事会同意《2022 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关
联交易的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：2022 年度，公司日常关联交易履行了必要的审批程序，符合有
关法律法规和公司章程的相关规定，进行的关联交易遵循了公开、公正、公平的
原则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益，不会对公司的
持续经营能力和独立性产生不良影响。公司预计 2023 年度日常关联交易属于公
司日常开展业务所需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，
合理、公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
因此，监事会同意《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常
关联交易的议案》。
（九）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
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体的《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2023-019）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2023 年度向银行申请综合授信额度，可以增强公司现金
管理的灵活性。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，资产负债率在同行业中
处于较低水平，具有足够的偿债能力。且公司已经制定了严格的审批权限和程序，
能够有效防范风险，不存在损害公司利益的情形。
因此，监事会同意公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
公司确认了监事 2022 年度薪酬情况，同时制定了监事 2023 年度薪酬方案。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：全体监事均为关联监事，都已回避表决，直接提交股东大会
审议。
（十一）审议通过《关于 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司
资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定，汇总了公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-020）。
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变
更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
（十三）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 年第一季度报告》
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够
从各方面真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营管理和财务状况；提出本意
见前，监事会未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
因此，监事会同意公司《2023 年第一季度报告》。
特此公告。
长华控股集团股份有限公司监事会
2023 年 4 月 25 日
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