证券代码：605333         证券简称：沪光股份          公告编号：2020-011

                昆山沪光汽车电器股份有限公司
            第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次
会议通知已于 2020 年 8 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第
一届监事会第十四次会议已于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召
开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019
年修订）》等有关规定，公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作，编
制的 2020 年半年度报告及其摘要，公允地反映了半年度的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2020 年半年度报告
及其摘要》（公告编号：2020-007）
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （二） 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
       案》。

    为了保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位之前，公司已使用自
                                     1
筹资金进行了前期投入。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先已
投入募投项目自筹资金。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-008）
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    （三） 审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并
         办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1093 号”《关于核准昆山沪光汽
车电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众发行人民
币普通股 4,010 万股。公司股票于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。根据
公司首次公开发行股票并上市的实际情况，对公司注册资本等相关情况进行变更
并修订公司章程相应条款，并授权公司管理层办理工商变更事宜。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本、增加
经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-009）
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

      三、备查文件

     1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》；
     2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于昆山沪光汽车电器股份
有 限 公 司 以 自 筹 资 金预 先 投 入 募 投 项 目 的鉴 证 报 告 》（ 信 会 师报 字 [2020] 第
ZB11604 号）；
     3、中信建投证券股份有限公司出具的《关于昆山沪光汽车电器股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

     特此公告。

                                                 昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

                                                                 2020 年 8 月 28 日



                                             2