证券代码：605333         证券简称：沪光股份         公告编号：2020-026

              昆山沪光汽车电器股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会
任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工
作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，
独立董事 3 名。2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同
意提名成三荣先生、金成成先生、王建根先生、成磊先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人；同意提名沈勇先生、程小芯女士、潘俊先生为公司第二届董事
会独立董事候选人（简历后附），其中潘俊先生为会计专业人士。独立董事候选人
沈勇先生、程小芯女士和潘俊先生已取得独立董事资格证书。
    本次换届选举工作完成后，公司第一届董事会独立董事程华女士将不再担任
公司独立董事职务，公司对程华女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
的感谢！
    公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为：
本次公司董事会选举的提名程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定。经过对候选人资格的审查，未发现有《公司法》或《公司章程》规定不得任
职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场进入者且禁入尚未解除的情形，
独立董事不存在《指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形，董事会提名的
候选人均符合上市公司董事的资格和条件要求。因此，我们同意本次候选人的提

                                    1
名，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进
行。公司第二届董事会董事自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。

       二、监事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，
职工监事 1 名。2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议
通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的
议案》，同意提名朱雪青女士、周晔先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选
人（简历后附），并提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表
监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投
票制选举产生，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

       三、其他说明
    1、公司第二届董事会、监事会将自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之
日起成立，任期三年。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第二届董事会董
事、监事会监事正式就任前，第一届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职
责。
    2、公司第二届董事会董事候选人、监事会非职工监事候选人换届选举的相关
事项尚需提交公司股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格以上海证券交
易所审核无异议为前提。

    特此公告。




                                        昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

                                                    2020 年 10 月 29 日




                                    2
附件简历

    1、非独立董事候选人

                                     成三荣
    成三荣先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1988 年 7 月至 1997 年 3 月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997 年 3 月至 2017
年 10 月，担任本公司执行董事、总经理；2017 年 10 月至今，担任本公司董事长、
总经理；目前兼任昆山农商行董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。



                                     金成成
    金成成先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年 11 月至今，历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监。
2017 年 11 月至今，担任公司董事。



                                     王建根
    王建根先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1988 年 10 月至 1992 年 12 月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993 年 1 月至
1996 年 12 月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997 年 3 月至 2017 年 10 月，
历任公司财务主管、财务经理；2017 年 11 月至今，担任公司董事、财务总监。



                                      成磊
    成磊先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 9 月至 2017 年 4 月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017 年 4 月至今，
担任公司董事会秘书；2017 年 11 月至今，担任公司董事。




                                      3
    2、独立董事候选人



                                     沈勇
    沈勇先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，拥
有高等学校教师资格证书，副教授。1991 年 4 月至 2001 年 6 月，担任同济大学机
械学院汽车系助教、讲师；2001 年 7 月至今，担任同济大学汽车学院副教授；目
前兼任上海图巨信息科技有限公司监事、上海同雅电子有限公司执行董事。2018
年 3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2017 年 11 月至今，担任本公司独
立董事。



                                    程小芯
    程小芯女士，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
拥有律师资格证书。1996 年 7 月至 2000 年 5 月，担任华能海南发电股份公司法律
顾问；2000 年 5 月至 2002 年 12 月，担任上海市疁城律师事务所律师；2002 年 12
月至 2003 年 5 月，担任上海市佳信达律师事务所律师；2003 年 5 月至 2014 年 6
月，担任上海市世代律师事务所律师；2014 年 6 月至今，担任上海市金茂律师事
务所行政管理人员。2018 年 1 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2017 年
11 月至今，担任公司独立董事。



                                     潘俊
    潘俊先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，拥
有高等学校教师资格证书，教授。1999 年 7 月至 2016 年 6 月，历任江苏大学机械
工程学院团委书记，财经学院会计系副主任、讲师、副教授、硕士生导师，2016
年 7 月至今，任南京审计大学会计学院副教授、教授、硕士生导师，全国会计领
军(后备)人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家。目前兼任华设设计集团股份
有限公司独立董事。2017 年 3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。




                                     4
    3、非职工监事候选人


                                   朱雪青
    朱雪青女士，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2001 年至今，担任公司总经办副主任。2017 年 11 月起，担任公司监事会主席。



                                     周晔
    周晔先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 3 月至今，历任本公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监。




                                    5