证券代码：605333         证券简称：沪光股份          公告编号：2020-023

               昆山沪光汽车电器股份有限公司
             第一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十九次会议通知已于 2020 年 10 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了
全体董事。
    （二）本次会议于 2020 年 10 月 28 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇
沪光路 388 号四楼会议室召开。
    （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告及其正文的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2020 年第三季度报
告》及其正文（公告编号：2020-024）。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （二） 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董
       事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    同意提名成三荣先生、金成成先生、成磊先生、王建根先生为公司第二届董
事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证

                                       1
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：2020-026）。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （三） 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事
       候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

    同意提名沈勇先生、程小芯女士和潘俊先生为公司第二届董事会独立董事候
选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届
选举的公告》（公告编号：2020-026）。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （四） 审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2020 年 11 月 18 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2020 年第三次临时
股东大会的通知公告》（公告编号：2020-027）。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

     三、备查文件

    1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
    2、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见》。


    特此公告。




                                           昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
                                                       2020 年 10 月 29 日




                                       2