沪光股份：2020年第三次临时股东大会会议资料2020-11-12
昆山沪光汽车电器股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会议资料
2020 年 11 月
目录
2020 年第三次临时股东大会会议议程 ............................... 3
2020 年第三次临时股东大会会议须知 ............................... 5
关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 ........................ 6
关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 .......................... 8
关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 ................... 10
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2020 年第三次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2020 年 11 月 18 日下午 2 点整
网络投票时间：2020 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-1:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：成三荣先生
出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他
相关人员。
一、 签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、 宣读会议议案
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
1.01 选举成三荣先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.02 选举金成成先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.03 选举王建根先生为公司第二届董事会非独立董事 √
1.04 选举成磊先生为公司第二届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 选举沈勇先生为公司第二届董事会独立董事 √
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2.02 选举程小芯女士为公司第二届董事会独立董事 √
2.03 选举潘俊先生为公司第二届董事会独立董事 √
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（2）人
3.01 选举朱雪青女士为公司第二届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举周晔先生为公司第二届监事会非职工代表监事 √
三、 议案审议
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；
3、计票、监票。
四、 宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、 等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、 宣布决议和法律意见
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
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董事会
2020 年 11 月 18 日
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2020 年第三次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1. 参会资格：股权登记日 2020 年 11 月 12 日下午股票收盘后，在中国登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证
律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
3. 本次会议于 2020 年 11 月 18 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的
股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表
决数。
4. 请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音
状态。
5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主
持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一
议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场
投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次
表决为准。
8. 现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
9. 参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行
投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
10. 谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议
议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予
以制止，并及时报有关部门处理。
11. 股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。
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议案一
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关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
各位股东（股东代表）：
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于
2020年11月24日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，需要对董事会进行换届选举。
经提名委员会审议通过，第一届董事会第十九次会议审议通过，同意提名成
三荣先生、金成成先生、王建根先生、成磊先生为公司第二届董事会非独立董事
候选人（简历附后）。
请各位股东审议。
附件：
昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人简历
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2020 年 11 月 18 日
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附件：非独立董事候选人简历
成三荣
成三荣先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1988 年 7 月至 1997 年 3 月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997 年 3 月至 2017
年 10 月，担任本公司执行董事、总经理；2017 年 10 月至今，担任本公司董事长、
总经理；目前兼任昆山农商行董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。
金成成
金成成先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年 11 月至今，历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监。
2017 年 11 月至今，担任公司董事。
王建根
王建根先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1988 年 10 月至 1992 年 12 月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993 年 1 月至
1996 年 12 月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997 年 3 月至 2017 年 10 月，
历任公司财务主管、财务经理；2017 年 11 月至今，担任公司董事、财务总监。
成磊
成磊先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 9 月至 2017 年 4 月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017 年 4 月至今，
担任公司董事会秘书。2017 年 11 月至今，担任公司董事。
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议案二
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
各位股东（股东代表）：
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于
2020年11月24日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，需要对董事会进行换届选举。
经提名委员会审议通过，第一届董事会第十九次会议审议通过，同意提名沈
勇先生、程小芯女士、潘俊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中潘俊
先生为会计专业人士（简历后附）。独立董事候选人沈勇先生、程小芯女士和潘俊
先生均已取得独立董事资格证书。
请各位股东审议。
附件：
昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历
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2020 年 11 月 18 日
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附件：独立董事候选人简历
沈勇
沈勇先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，拥
有高等学校教师资格证书，副教授。1991 年 4 月至 2001 年 6 月，担任同济大学机
械学院汽车系助教、讲师；2001 年 7 月至今，担任同济大学汽车学院副教授；目
前兼任上海图巨信息科技有限公司监事、上海同雅电子有限公司执行董事。2018
年 3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2017 年 11 月至今，担任本公司独
立董事。
程小芯
程小芯女士，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
拥有律师资格证书。1996 年 7 月至 2000 年 5 月，担任华能海南发电股份公司法律
顾问；2000 年 5 月至 2002 年 12 月，担任上海市疁城律师事务所律师；2002 年 12
月至 2003 年 5 月，担任上海市佳信达律师事务所律师；2003 年 5 月至 2014 年 6
月，担任上海市世代律师事务所律师；2014 年 6 月至今，担任上海市金茂律师事
务所行政管理人员。2018 年 1 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2017 年
11 月至今，担任公司独立董事。
潘俊
潘俊先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，拥
有高等学校教师资格证书，教授。1999 年 7 月至 2016 年 6 月，历任江苏大学机械
工程学院团委书记，财经学院会计系副主任、讲师、副教授、硕士生导师，2016
年 7 月至今，任南京审计大学会计学院副教授、教授、硕士生导师，全国会计领
军(后备)人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家。目前兼任华设设计集团股份
有限公司独立董事。2017 年 3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。
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昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
各位股东（股东代表）：
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于
2020年11月24日届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。
经第一届监事会第十五次会议审议通过，同意提名朱雪青女士、周晔先生为
公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历后附）。
请各位股东审议。
附件：
昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历
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2020 年 11 月 18 日
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附件：非职工监事候选人简历
朱雪青
朱雪青女士，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2001 年至今，担任公司总经办副主任。2017 年 11 月起，担任公司监事会主席。
周晔
周晔先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 3 月至今，历任本公司产品开发工程师、工艺部经理、未来制造部总监。
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