证券代码：605333         证券简称：沪光股份          公告编号：2020-031

              昆山沪光汽车电器股份有限公司
             第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议通知已于 2020 年 11 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全
体董事。
    （二）本次会议于 2020 年 11 月 18 日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇
沪光路 388 号四楼会议室召开。
    （三）本次会议由董事成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
    鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选
举成三荣董事为公司第二届董事会董事长（董事长简历详见附件 1），任期自本次
董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （二） 审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》。

    鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，
根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结
合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成人
                                    1
员，具体情况如下：
  1）审计委员会委员：潘俊先生（主任委员/召集人）、程小芯女士、成磊先生；
 2）战略委员会委员：成三荣先生（主任委员/召集人）、金成成先生、沈勇先生；
  3）提名委员会委员：沈勇先生（主任委员/召集人）、潘俊先生、金成成先生；
  4）薪酬与考核委员会委员：程小芯女士（主任委员/召集人）、沈勇先生、王建
根先生。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （三） 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提
名委员会审核，全体董事一致同意聘任金成成先生为公司总经理（总经理简历详
见附件 2），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （四） 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提
名委员会审核，全体董事一致同意聘任王建根先生为公司财务总监（财务总监简
历详见附件 3），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （五） 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提
名委员会审核，全体董事一致同意聘任成磊先生为公司董事会秘书（董事会秘书
简历详见附件 4），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （六） 审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提
名委员会审核，全体董事一致同意聘任成锋先生、成磊先生、史媛媛女士、朱静
女士为公司副总经理；同意聘任吴剑先生为公司总工程师（副总经理及总工程师
简历详见附件 5），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （七） 审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》。
    董事会一致同意：聘任莫森境先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘
                                    2
书履行职责。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（证
券事务代表简历见附件 6。）
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    三、备查文件

    1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》。


    特此公告。




                                        昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 19 日




                                    3
附件 1：董事长简历

    成三荣先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1988 年 7 月至 1997 年 3 月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997 年 3 月至 2017
年 10 月，担任本公司执行董事、总经理；2017 年 10 月至今，担任本公司董事长、
总经理，现任公司董事长；目前兼任昆山农商行董事、昆山市沪成投资顾问有限
公司执行董事。



附件 2：总经理简历

    金成成先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年 11 月至今历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监；
2017 年 11 月起，担任公司董事，现任公司董事、总经理。



附件 3：财务总监简历

    王建根先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1988 年 10 月至 1992 年 12 月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993 年 1 月至
1996 年 12 月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997 年 3 月至 2017 年 10 月，
历任公司财务主管、财务经理；2017 年 11 月至今，担任公司董事、财务总监。



附件 4：董事会秘书简历

    成磊先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 9 月至 2017 年 4 月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017 年 4 月至今，
担任公司董事会秘书；2017 年 11 月至今，担任公司董事，现任董事、副总经理、
董事会秘书。成磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。



附件 5：副总经理简历

    成锋先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998
年 2 月至今担任公司副总经理，现任公司副总经理。


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    成磊先生，1987 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014
年 9 月至 2017 年 4 月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017 年 4 月至今，
担任公司董事会秘书；2017 年 11 月至今，担任公司董事，现任董事、副总经理、
董事会秘书。成磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。


    史媛媛女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2005 年 12 月至今历任本公司总经理助理、国际业务部经理、副总经理；现任公司
副总经理。


    朱静女士，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007
年 9 月至 2008 年 10 月，担任日佳力机电工业（昆山）有限公司总经理助理；2009
年 10 月至 2010 年 8 月，担任昆山德企同步带轮制造有限公司总经理助理；2010
年 9 月至 2020 年 11 月，担任公司总经办人员、物流部主管及采购部经理；2017
年 11 月至 2020 年 11 月，担任公司监事。2020 年 11 月至今，担任公司副总经理。


    吴剑先生， 1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2003 年至 2013 年 6 月，历任公司产品工程师、主管工程师、项目经理；2013 年 7
月至今，担任公司总工程师。



附件 6：证券事务代表简历

    莫森境先生，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
注册会计师。2017 年 6 月至 2018 年 6 月，任迈科网络安全技术股份有限公司证券
事务代表；2019 年 2 月加入公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。莫森境
先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。




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