证券代码：605333             证券简称：沪光股份      公告编号：2021-011

               昆山沪光汽车电器股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
    昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议通知已于 2021 年 4 月 16 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二
届监事会第二次会议已于 2021 年 4 月 27 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司 4
楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由朱雪青主持，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚
       需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （二） 审议通过了《关于公司 2020 年年度财务报表及审计报告的议案》，本
       议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2020 年年度审计报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （三） 审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚
       需提交公司股东大会审议。
    监事会认为：公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合各项法律、
法规及规章的规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2014
                                      1
年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，公司
2020 年年度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、真实
地反映公司的财务状况和经营成果。在发表本审核意见前，监事会未发现参与公
司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2020 年年度报告及其摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （四） 审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需
       提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （五） 审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需
       提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年度财务预算报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （六） 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需
       提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2020 年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （七） 审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
       的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （八） 审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
       报告的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
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   （九） 审议通过了《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
       来情况专项报告的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （十） 审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》，本议
       案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （十一）   审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
       案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （十二）   审议通过了《关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额
       度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （十三）   审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况和
全体股东的利益。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，不会对公司财务报表产
生重大影响。本次会计政策变更的审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司
章程》的相关规定。因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体
披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （十四）   审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》。
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    监事会认为：公司 2021 年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合各项
法律、法规及规章的规定；公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式（2016
年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及其它相关要求，公司
2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面客观、
真实地反映公司的财务状况和经营成果。在发表本审核意见前，监事会未发现参
与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体
披露的《公司 2021 年第一季度报告及其正文》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    三、备查文件

    1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

    特此公告。




                                        昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

                                                     2021 年 4 月 28 日




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