昆山沪光汽车电器股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
2021 年 6 月
2020 年年度股东大会会议资料
目录
2020 年年度股东大会会议议程 ........................................................................... 3
2020 年年度股东大会会议须知 ........................................................................... 5
关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 ...................................................... 6
关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 .................................................... 13
关于公司 2020 年度独立董事履职情况报告的议案 ........................................ 17
关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 .................................................... 23
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 ........................................................ 24
关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 ........................................................ 28
关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 ........................................................ 29
关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 ................ 30
关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案 ............................................ 32
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 ...................................... 35
关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额度的议案 ...................... 37
关于公司续聘会计师事务所的议案 .................................................................. 38
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2020 年年度股东大会会议资料
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2020 年年度股东大会会议议程
会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2021 年 6 月 9 日下午 2 点整
网络投票时间：2021 年 6 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：成三荣
出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他
相关人员。
一、 签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、 宣读会议议案
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
1 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2020 年度独立董事履职情况报告的议案 √
4 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2021 年度财务预算报告的议案 √
7 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 √
关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议 √
8
案
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9 关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案 √
10 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 √
11 关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额度的议案 √
12 关于公司续聘会计师事务所的议案 √
三、 议案审议
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；
3、计票、监票。
四、 宣布现场会议结果
1、董事长宣读现场会议结果。
五、 等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
六、 宣布决议和法律意见
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。
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董事会
2021 年 6 月 9 日
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2020 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1. 参会资格：股权登记日 2021 年 6 月 3 日下午股票收盘后，在中国登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的股东。
2. 除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
3. 本次会议于 2021 年 6 月 9 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东
或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
4. 请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状
态。
5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持
人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案
发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主
持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题
无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投
票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统
重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为
准。
8. 现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项
中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
9. 参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投
票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
10. 谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议
程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报有关部门处理。
11. 股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。
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议案一
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关 于 公 司 2020 年 度 董 事 会 工 作 报 告 的 议 案
各位股东（股东代表）：
2020 年度，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制
度的规定，认真履行董事会的各项职责，认证贯彻执行股东大会通过的各项决议，积
极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规划运作能力。全体董事认真
履行、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了大量富有成效的工作，
保证了公司持续、稳定的发展。现将 2020 年度董事会相关工作情况报告如下：
一、 董事会日常工作情况
2020 年 11 月 18 日，公司完成了第二届董事会的换届选举工作。第二届董事会
设董事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
2020 年度，公司共召开了 7 次董事会议，12 次董事会专门委员会会议；召集年
度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各
项事宜做出审议与决策。
（一）董事会会议召开情况
公司董事会一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》、《董事会议事规则》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、
科学经营管理，严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障
全体股东与公司利益最大化。
公司 2020 年共召开了 7 次董事会，共审议通过了 40 项议案，会议具体情况如
下：
会议届次 召开时间 与会人员 审议内容
1、《关于受让昆山德可汽车配件有限公司全部股权暨关联交易的
第一届董 议案》；
2020 年 2
事会第十 全体董事 2、《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度关联交易
月 27 日
四次会议 预计情况的议案》；
3、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董 2020 年 3 全体董事 1、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》；
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事会第十 月 25 日 2、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
五次会议 3、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》；
5、《关于公司 2019 年年度财务报告的议案》；
6、《关于公司 2017-2019 年度财务报告的议案》；
7、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
8、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》；
9、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
10、《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方
案的议案》；
10、《关于确认公司高级管理人员 2019 年度薪酬及 2020 年度薪
酬方案的议案》；
12、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》；
13、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
14、《关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额度的议
案》；
15、《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》。
第一届董
2020 年 5
事会第十 全体董事 1、《关于调减募投项目拟使用募集资金金额的议案》。
月 14 日
六次会议
1、《关于在昆山农商行设立募集资金专用账户并授权签署<募集
资金三方监管协议>暨关联交易的议案》；
第一届董 2、《关于在中国农业银行设立募集资金专用账户并授权签署<募
2020 年 6
事会第十 全体董事 集资金三方监管协议>的议案》；
月3日
七次会议 3、《关于在中国交通银行设立募集资金专用账户并授权签署<募
集资金三方监管协议>的议案》；
4、《关于在上海嘉定设立全资子公司的议案》。
1、《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
第一届董 3、《关于聘请证券事务代表的议案》；
2020 年 8
事会第十 全体董事 4、《关于变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理
月 27 日
八次会议 工商变更登记的议案》；
5、《关于拟在昆山市张浦镇投资设立全资子公司的议案》；
6、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司 2020 年第三季度报告及其正文的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
第一届董 2020 年
选人的议案》；
事会第十 10 月 28 全体董事
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
九次会议 日
人的议案》；
4、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
第二届董 2020 年
2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》；
事会第一 11 月 18 全体董事
3、《关于聘任公司总经理的议案》；
次会议 日
4、《关于聘任公司财务总监的议案》；
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5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
6、《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》；
7、《关于聘请证券事务代表的议案》。
报告期内，在职董事均以现场方式出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各
次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效
的表决。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，公司董事
会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况详见下表：
会议届次 召开时间 审议通过议案 执行情况
2020 年第一次 2020 年 3 1、《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年
临时股东大会 月 13 日 有效执行
度关联交易预计情况的议案》；
1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》；
4、《关于公司 2019 年年度财务报告的议案》；
5、《关于公司 2017-2019 年度财务报告的议案》
6、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
7、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》；
8、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
2019 年年度股 2020 年 6
9、《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年 有效执行
东大会、 月 23 日
度薪酬方案的议案》；
10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2020 年度审计机构的议案》；
11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》；
12、《关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请综合
授信额度的议案》；
13、《关于在昆山农商行设立募集资金专用账户并授权
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签署<募集资金三方监管协议>暨关联交易的议案》。
1、《关于变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章
2020 年第二次 2020 年 9 程>并办理工商变更登记的议案》；.
临时股东大会 月 14 日 有效执行
2、《关于拟在昆山市张浦镇投资设立全资子公司的议
案》。
1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》—
—成三荣、金成成、王建根、成磊；
2020 年第三次 2020 年 11 2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》——
临时股东大会 月 18 日 有效执行
沈勇、程小芯、潘俊；
3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议
案》——朱雪青、周晔。
（三）独立董事履职情况
2020 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制
度》等有关规定，勤勉尽责的履行独立董事职责，认真审阅会议议案，积极关注公司
重大经营决策，对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重大事项发
表独立意见，发挥了独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效，促进了公
司的规范运作。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个
专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 5 次，提名委员会召开 3 次，战
略委员会召开 3 次，薪酬与考核委员会召开 1 次。各委员会认真开展各项工作，充
分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履
行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建
议。
（五）信息披露情况
公司自 2020 年 8 月上市以来，2020 年共披露了 32 个临时公告、2 个定期报告，
共计 54 分公告文件。信息披露工作及时反映了公司发生的事项，遵循了真实、准确、
及时、完整、公开、公平、公正等原则，全年没有因信息披露不适当或不及时给公司
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带来负面影响的事项。
二、 2020 年度公司经营情况
2020 年，受新冠疫情的影响，我国宏观经济及众多行业受到较大冲击，汽车行
业更是经历了前所未有的寒冬，上半年疫情防控停工停产，下半年芯片短缺原材料上
涨。
在新冠疫情带来严峻挑战下和巨头压力，公司严格落实各项防疫措施，稳步推进
复工复产，全员齐心协力、迎难而上、多策并举，努力推进各项战略规划和重点工作
的落地执行，在一定程度上缓和了新冠疫情的冲击。但作为汽车零部件企业，受下游
客户如上汽大众、上汽通用等整车厂商销量下滑和芯片短缺的双重影响，公司相关线
束产品的销量出现了较大程度的下滑，公司整体营收出现一定幅度的下滑。
公司全年实现营业收入 153,119.61 万元，同比下滑 6.16%；归属于上市公司股东
净利润为 7,422.82 万元，同比下降 26.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为 6,587.49 万元，同比下降 28.80%。公司 2020 年期末总资产 192,960.49
万元，较去年增长 16.91%；归属于上市公司股东的净资产 78,081.63 万元，较去年增
长 45.26%。主要财务数据如下：
单位：万元
主要会计数据 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减(%)
营业收入 153,119.61 163,179.32 -6.16%
净利润 7,422.82 10,135.81 -26.77%
扣除非经常性损益的
6,587.49 9,252.03 -28.80%
净利润
经营活动产生的现金
8,063.15 1,673.34 381.86%
流量净额
本期末比上年同期末增减
2020 年末 2019 年末
（%）
资产总额 192,960.49 165,053.81 16.91%
负债总额 114,878.86 111,300.91 3.21%
所有者权益总额 78,081.63 53,752.90 45.26%
三、 2021 年度公司经营计划
2021 年，公司将以稳增长、增效益为总体要求，以市场为导向、以产品为中心，
使公司在稳健增长的同时，增强持续盈利能力，在业绩增长的基础上，持续优化客户
结构，促使企业发展再上新台阶。
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1、推进募投项目
截至报告期末，公司募集资金净额 16,962.91 万元已全部使用完毕，募投项目进
展顺利；公司将继续投入自筹资金，积极推进募投项目建设。新建自用全自动仓库项
目有望上半年竣工验收并投入使用；整车线束智能生产项目将于 7 月份陆续投产使
用。随着募投项目的投产使用，将大幅提高公司产能及仓储能力、节约人工成本、提
高生产效率，进一步提升公司智慧化生产水平，提升核心竞争力。
2、市场开拓计划
公司将继续巩固现有市场份额，逐步向高端车型渗透，优化公司产品结构；积极
开拓新能源汽车市场，抢占新能源高压线束市场份额，优化公司业务结构；持续拓展
国内外新市场，引入优质客户，优化公司客户结构。
3、技术研发计划
公司将继续加大研发投入，利用现有产品开发技术及经验，进一步扩大新能源汽
车高压线束业务及升级优化现有制造工艺，深挖新技术亮点及产品附加值，提升产品
利润。同时，公司将继续加大新材料、新工艺等重点领域的应用研究，推动汽车线束
轻量化、小型化落地应用；倡导产品研发与智能装备同步开发，从产品研发推动制造
技术升级，提升线束的可自动化制造，提升公司整体研发水平和技术实力。
4、生产开发计划
公司将在自动化生产集成与信息化改造的基础上，继续通过自主设计、研发及合
作验证，逐步改变传统线束工厂的生产模式，以智能制造为基础的线束生产模式，以
建设智慧化工厂为目标，进一步提高自动化生产水平，逐步实现全工艺流程自动化，
早日实现新能源汽车线束智能制造数字化转型。在生产规模有保证、产品变更可管
控、产品质量有保障的前提下，在全球范围内打造模式可复制、成本可控、质量可靠
的沪光智慧化生产模式。
5、人才储备计划
公司将不断完善人力资源管理体系，建立有效的员工激励、人才培育、职业晋升
机制，实现人力资源的可持续发展，建立一支高素质的人才队伍，为公司未来业务持
续发展提供可靠的人力资源保障。
6、重视信息合规披露，做好投资者关系管理
董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期
报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。加强与投资者之间的
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沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互
动关系。
各位董事，展望 2021 年，前景催人奋进。新的一年，我们将面临更多的机遇和
挑战，也有更多的责任和义务需要我们去承担，董事会将不断提高决策效能，完善制
度，更好的行使职责，不断完善公司法人治理，拓展公司业务，携全体员工一起拼搏
向上，精准发力，不断提高公司价值回报广大股东。
请各位股东审议。
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议案二
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关 于 公 司 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案
各位股东（股东代表）：
2020 年，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员
严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，勤勉尽责，依
法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况
等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。
2020 年 11 月 18 日，公司完成了监事会换届选举工作。第二届监事会设监事 3
名，其中非职工监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会中的职工代表由公司职工代
表大会民主选举产生。
现将监事会 2020 年度的主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2020 年度，公司监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议通过议案
1、《关于受让昆山德可汽车配件有限公司全部股权暨关联
交易的议案》；
第一届监事会 2020 年 2
2、《关于公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度关
第十一次会议 月 27 日
联交易预计情况的议案》7、《关于续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。
1、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2019 年年度财务报告的议案》；
4、《关于公司 2017-2019 年度财务报告的议案》；
5、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
第一届监事会 2020 年 3
6、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》；
第十二次会议 月 25 日
7、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构的议案》；
9、《关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额度
的议案》。
第一届监事会 2020 年 6 1、《关于在昆山农商行设立募集资金专用账户并授权签署
第十三次会议 月3日 <募集资金三方监管协议>暨关联交易的议案》。
第一届监事会 2020 年 8 1、《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；
第十四次会议 月 27 日 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
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议案》；
3、《关于变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》。
1、《关于公司 2020 年第三季度报告及其正文的议案》；
第一届监事会 2020 年 10
2、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工
第十五次会议 月 28 日
代表监事候选人的议案》。
第二届监事会 2020 年 11
1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
第一次会议 月 18 日
二、监事会对公司 2020 年度有关事项的监督意见
2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真
履行监督职责。我们列席/出席了 2020 年度历次董事会和股东大会，一致认为：董事
会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的
行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会
对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董
事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。现将相关情况报告如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员积极出席股东大会并列席董事会会议，依法监督公司
重大决策实施。监事会认为：报告期内，公司依法经营、规范管理、经营业绩客观真
实；深度落实和优化内控管理工作，内控制度完整、合理、有效；公司经营决策程序
合法，董事及高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、认真、勤勉，未发现任何
重大违法违规违章行为和损害股东利益及公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理等方面进行了认真细致的监督、
检查和审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司 2020 年
度财务报告如实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。监事会审阅了立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，认为其审计意见及对
公司相关事项作出的评价客观、公正、真实。
（三）公司重大投资情况
报告期内，公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》公司第一届董事会
第十七次会议审议通过了审议通过了《关于在上海嘉定设立全资子公司的议案》，于
2020 年 6 月成立上海泽荃汽车电器有限公司，注册资本 5000 万元；公司第一届董事
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会第十八次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了审议通过了《关于拟在昆
山市张浦镇投资设立全资子公司的议案》，于 2020 年 9 月成立昆山泽轩汽车电器有
限公司，注册资本 40000 万元。
报告期内，公司新设两家全资子公司，有利于整合公司资源，提升技术研发能力
和综合管理能力，发挥总部经济的协同效应，不会损害公司及股东的利益，并预计不
会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司于关联方发生的偶发性关联交易均严格按照《上市规则》、公司
章程等相关法律、法规规定执行审批程序，公司发生的关联交易，价格公允，无损害
股东和公司利益的行为。公司于 2020 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议
和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于受让昆山德可汽车配件有限公司全
部股权暨关联交易的议案》，该事项按评估价格公平交易，有利于减少关联交易，完
善产业布局，不存在损害公司和中小股东的利益。
（五）公司对外担保及股权、资产置换等情况
报告期内，公司不存在任何形式的对外担保，不存在债务重组、非货币性交易事
项、资产置换，也不存在其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）公司募集资金存放与使用情况
报告期内，公司监事会审阅了公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》，对公司募集资金的存放和使用情况进行了审慎检查。监事会认为：公司严格
按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理相关规则、《公司募集资金管理
制度》的规定和要求对募集资金进行存放和使用，相关事项依法披露，不存在募集资
金使用不当及损害公司和股东利益的情形。
（七）关于公司定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会对董事会编制和审议《2020 年半年度报告》和《2020 年
第三季度报告》进行了审议，监事会认为：上述定期报告的编制、审核程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）公司信息披露事务管理制度情况
报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的要求，遵守公平信息披露原则，
信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未
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违反相关规定，公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中
小投资者的合法权益。
（九）内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，控制内幕信
息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及相关信息、规范信息传递
流程。报告期内，公司未发生内幕交易的情形，维护了公司信息披露的公平、公正、
公开的原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、2021 年监事会工作安排
2021 年公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》赋予监事会的工作职责，围
绕公司整体经营目标，结合新形势、新要求，认真履行监督监察职能，进一步强化监
督、促进规范，提高实效，积极列席公司董事会、股东大会等会议，及时掌握公司重
要决策事项，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，强化关联交易、资金
管理等方面的监督，促进公司各项决策程序合法，切实维护公司利益和全体股东的合
法权益。
请各位股东审议。
昆山沪光汽车电器股份有限公司
2021 年 6 月 9 日
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议案三
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关 于 公 司 2020 年 度 独 立 董 事 履 职 情 况 报 告 的 议 案
各位股东（股东代表）：
作为昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“沪光股份”或“公司”）的
独立董事，在 2020 年的工作中，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独
立董事工作制度》等有关规定，我们勤勉尽责的履行独立董事职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会的各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，发挥了独
立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效。我们能够保持对相关法律法规
的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，
维护了公司整体利益、尤其是中小股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2020
年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司董事会共设置三名独立董事，分别为汽车电子、法律领域以及财务会计方
面的专业人士，拥有专业资质及能力，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事
人数比例和专业配置的要求。
公司第一届董事会于 2020 年 11 月 24 日届满，公司分别于 2020 年 10 月 27
日、2020 年 11 月 18 日召开了第一届董事会第十九次会议和 2020 年第三次临时股
东大会对第二届董事会成员进行换届选举。换届选举后，公司三位独立董事分别
为：沈勇先生、程小芯女士和潘俊先生，程华女士不再但公司独立董事。
（一）个人基本资料
沈勇先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，拥有
高等学校教师资格证书，副教授。1991 年 4 月至 2001 年 6 月，担任同济大学机械
学院汽车系助教、讲师；2001 年 7 月至今，担任同济大学汽车学院副教授；目前兼
任上海图巨信息科技有限公司监事、上海同雅电子有限公司执行董事。2018 年 3 月
取得上海证券交易所独立董事资格证书。2017 年 11 月至今，担任本公司独立董
事。
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程小芯女士，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
拥有律师资格证书。1996 年 7 月至 2000 年 5 月，担任华能海南发电股份公司法律
顾问；2000 年 5 月至 2002 年 12 月，担任上海市疁城律师事务所律师；2002 年 12
月至 2003 年 5 月，担任上海市佳信达律师事务所律师；2003 年 5 月至 2014 年 6
月，担任上海市世代律师事务所律师；2014 年 6 月至今，担任上海市金茂律师事务
所行政管理人员。2018 年 1 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2017 年 11
月至今，担任公司独立董事。
潘俊先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，拥
有高等学校教师资格证书，教授。1999 年 7 月至 2016 年 6 月，历任江苏大学机械
工程学院团委书记，财经学院会计系副主任、讲师、副教授、硕士生导师，2016 年
7 月至今，任南京审计大学会计学院副教授、教授、硕士生导师，全国会计领军(后
备)人才，财政部政府会计准则委员会咨询专家。目前兼任华设设计集团股份有限公
司独立董事。2017 年 3 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2020 年 11 月至
今，担任本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也
不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍独立
董事进行独立客观判断的关系。因此，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一） 出席董事会、股东大会情况
2020 年度公司共召开了 7 次董事会、4 次股东大会，作为独立董事，具体出席
情况如下：
独立董 本年度参加 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东大会
事姓名 董事会次数 （次数） （次数） （次数） （次数）
程华 6 6 0 0 4
沈勇 7 7 0 0 4
程小芯 7 7 0 0 4
潘俊 1 1 0 0 0
我们对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充
分沟通，审慎地发表独立意见，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司董事会会
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议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，
合法有效，故对公司 2020 度董事会议案及其他审议事项未提出异议。对董事会相
关事项发表独立董事意见如下：
1、公司于 2020 年 2 月 27 日召开了第一届董事会第十四次会议，我们对《关
于受让昆山德可汽车配件有限公司全部股权暨关联交易的议案》、《关于公司 2019
年度关联交易执行情况及 2020 年度关联交易预计情况的议案》事项发表了明确同
意的独立意见。
2、公司于 2020 年 3 月 25 日召开了第一届董事会第十五次会议，我们对《关
于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配方
案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构的议案》、《关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额度的议案》事项
发表了明确同意的独立意见。
3、公司于 2020 年 6 月 3 日召开了第一届董事会第十七次会议，我们对《关于
在昆山农商行设立募集资金专用账户并授权签署<募集资金三方监管协议>暨关联交
易的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
4、公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第一届董事会第十八次会议，我们对《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》事项发表了明确同意的独
立意见。
5、公司于 2020 年 10 月 28 日召开了第一届董事会第十九次会议，我们对《关
于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届董事会
独立董事候选人的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
（二） 出席董事会专业委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，公司共召开 3 次战略委员会、5 次审计委员会、3 次提名委员会、1 次
薪酬与考核委员会，我们积极参加了各专业委员会会议。在专业委员会议事规程
中，我们充分运用自身专业知识，对审议议案提出合理化建议和意见，有效提高了
公司董事会的决策效率。
（三） 现场考察及公司配合独立董事工作情况
2020 年，我们充分利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司
进行调查和了解，并通过电话、邮件等方式，实时与公司董事、高级管理人员及相
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关工作人员保持密切联系，掌握公司运营动态，运用专业知识和企业管理经验，对
公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督作用。
我们与公司管理层保持密切联系，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，及时获悉公司各重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司精心
准备会议资料，并及时准确传递，充分保证独立董事的知情权，为独立董事独立行
使职权、做出独立判断提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为公司的独立董事，我们对公司 2020 年度召开的董事会议案及其他非董事
会议案均进行了积极审议，认真讨论、审查和论证各项事项，努力完成公司独立董
事所必须履行的职责。公司董事会严格遵循了《公司法》等有关规定，在了解情
况、查阅相关文件后，就公司相关事项发表独立意见如下：
（一） 关联交易情况
我们对公司2020年度关联交易进行了认真审查：公司2020年度关联交易事项属
于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，以市场价格为定价依据，定价
公允合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。公司董事会在审议该
项关联交易时，关联董事回避了表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
（二） 对外担保及资金占用情况
我们对公司2020年度对外担保情况进行认真核查：截止2020年12月31日，公司无
任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零，公司亦不存在为控股
股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。因此，公司不存在需要揭
示对外担保存在的风险，也不会因被担保方债务违约而承担担保责任。
（三） 募集资金的使用情况
我们对公司2020年度募集资金的使用情况进行了认真核查：包括募集资金专用
账户的开立与注销、募集资金的存放与使用、使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金。我们认为：公司募集资金存放和实际使用符合中国证监会《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等相关法规要求。
（四） 高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司薪酬方案的制定科学、合理，审核程序合法有效，公司能严格按
照已制定的薪酬制度和有关考核激励办法的规定执行，薪酬的发放程序符合有关规
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章制度。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司2020年度高级管理人员薪酬
与考核结果进行了审核，董事、高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效和薪酬制度的
管理规定。
（五） 聘任会计师事务所情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，该
所具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况较为熟悉，具备为上市公司提供审计服
务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形，能够满足公司财务报告审计的需要，不存在损害公司整
体利益及中小股东权益的情形。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。
（六） 现金分红及其他投资者回报情况
依据上市前实行的《公司章程》中的利润分配政策以及第一届董事会第十五次
会议和 2019 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，公司 2019 年度不进行利润
分配。公司 2019 年度利润分配方案符合有关法律法规的规定，符合公司的实际情
况，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情形。
（七） 公司及股东承诺履行情况
报告期内，对公司、公司股东及实际控制人曾作出的承诺进行了梳理，相关承诺
均在正常履行。在报告期内公司及股东未发生违反承诺履行的情况。
（八） 内部控制的执行情况
报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公
司经营管理水平和风险防范能力。我们严格按照《企业内部控制基本规范》的要求，
督促公司内控工作机构全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控
制规范体系稳步实施。目前我们暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大
缺陷。
（九） 信息披露的执行情况
我们认为公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司各项信息披露相
关制度的规定，认真履行相关义务，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未发
现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。
（十） 董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们认为，报告期内董事会全体董事、各专门委员会委员及公司高级管理人员能
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够遵守对公司忠实和勤勉的原则，认真履行《公司章程》规定的职责，积极地为股东
利益提升，为公司的可持续发展作出了不懈努力。公司经营层全面贯彻落实了2020年
度历次董事会的各项决议。本报告期内未发现有董事、高级管理人员违法法律法规、
公司章程及损害股东利益行为。
（十一） 其他事项说明
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价和建议
报告期内，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重
大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观
地行使了表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。在维护全体股东利益方面，
特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司履行信息披露工作和投资者关系管理
活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
2021 年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的精神，认真学习法律、法规有关
规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作；加强
同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利
用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能
力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。同时，促进公司稳健发
展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用，履行应尽的责任。
请各位股东审议。
昆山沪光汽车电器股份有限公司
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议案四
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关 于 公 司 2020 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 的 议 案
各位股东（股东代表）：
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度
报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露
工作的通知》等有关规定，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标
准无保留意见的审计报告，公司编制了2020年年度报告及摘要，并于2021年4月28日
在指定网站和媒体报刊上披露。
具体内容详见公司2021年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指
定媒体披露的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。
以上议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，
请各位股东审议。
昆山沪光汽车电器股份有限公司
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议案五
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关 于 公 司 2020 年 度 财 务 决 算 报 告 的 议 案
各位股东（股东代表）：
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具“信会师报字 [2021]第 ZB10700
号 ” 标 准无保留意见的 审计报告。会计师的审计意见是：昆山沪光汽车电器股份
有限公司财务报表在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流情况。
现将 2020 年度财务决算的相关内容报告如下：
一、 主要的财务数据和指标：
公司全年实现营业收入 153,119.61 万元，同比下滑 6.16%；归属于上市公司股
东净利润为 7,422.82 万元，同比下降 26.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为 6,587.49 万元，同比下降 28.80%。公司 2020 年期末总资产
192,960.49 万元，较去年增长 16.91%；归属于上市公司股东的净资产 78,081.63 万
元，较去年增长 45.26%。
单位：万元
本期比上年同期增减
主要会计数据 2020 年 2019 年
(%)
营业收入 153,119.61 163,179.32 -6.16%
净利润 7,422.82 10,135.81 -26.77%
扣除非经常性损益
6,587.49 9,252.03 -28.80%
的净利润
经营活动产生的现
8,063.15 1,673.34 381.86%
金流量净额
本期末比上年同期末增
2020 年末 2019 年末
减（%）
资产总额 192,960.49 165,053.81 16.91%
负债总额 114,878.86 111,300.91 3.21%
所有者权益总额 78,081.63 53,752.90 45.26%
二、 资产结构及变动情况
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2020 年年度股东大会会议资料
1、资产科目整体变化：报告期公司资产总额较去年同期增长 16.91%，其中固定
资产增加 22,540.04 万元，主要系公司西区厂房达到预定使用状态，转入固定资产，
同时为保障新项目落地新增机器设备购入；应收账款增加 15,856.47 万元，系部分新
项目于报告期第四季度量产，应收账款较去年同期增长所致。
2、负债科目整体变化：报告期公司负债总额较去年同期增长 3.21%，负债整体
变化不大，但负债结构有所变化，主要系新增长期借款 17,500 万，同时归还短期借
款 23,000 万元。
3、所有者权益科目整体变化：报告期公司所有者权益总额较去年同期增长 45.26%
主要系公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010 万股，增加股本 4,010
万，资本公积 12,952.91 万元；报告期内实现净利润 7,422.82 万元。
资产负债重大变化科目如下：
单位：万元
本期期末金额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数
末变动比例（%）
货币资金 7,269.95 9,719.19 -25.20%
应收账款 61,342.89 45,486.42 34.86%
存货 24,380.68 22,497.06 8.37%
其他应收款 1,577.07 117.69 1240.07%
其他流动资产 4,778.18 3,411.67 40.05%
固定资产 59,049.96 36,509.92 61.74%
在建工程 5,717.55 18,881.89 -69.72%
商誉 75.38 不适用
长期待摊费用 1,788.30 1,212.04 47.54%
递延所得税资产 1,304.07 913.69 42.73%
其他非流动资产 5,686.27 1,276.22 345.56%
短期借款 30,509.03 53,040.75 -42.48%
应付账款 37,788.91 29,775.76 26.91%
一年内到期的非流动负债 31.03 435.40 -92.87%
长期借款 25,400.00 10,014.97 153.62%
资本公积 13,232.07 279.16 4639.96%
盈余公积 2,786.50 1,991.74 39.90%
资产负债表科目重大变动情况说明如下：
（1）货币资金的说明：主要系去年报告期末为采购生产所需的原材料和固定资产新
增了短期借款，报告期内偿还了部分短期借款所致；
（2）应收账款的说明：主要系部分新项目于报告期第四季度量产，营业收入较去年
同期增长较多，部分应收账款和铜补收入尚未收回所致；
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2020 年年度股东大会会议资料
（3）其他应收款的说明：主要系子公司昆山泽轩购买土地支付保证金所致；
（4）其他流动资产的说明：主要系报告期内增值税-待认证进项税及预缴税金增加所
致；
（5）固定资产的说明：主要系报告期内西区厂房和宁德沪光厂房由在建工程转让固
定资产，同时新项目量产增加相应设备投入所致；
（6）在建工程的说明：主要系报告期内西区厂房的在建工程转让固所致；
（7）商誉的说明：系报告期内收购昆山德可 100%股权所形成的商誉；
（8）长期待摊费用的说明：主要系报告期内支付奥迪项目开发费和新增子公司厂房
装修所致；
（9）递延所得税资产的说明：主要系报告期内子公司新增可抵扣亏损和计提坏账准
备所致；
（10）其他非流动资产的说明：主要系报告期内增加募投项目预防工程款和设备购置
款所致；
（11）短期借款的说明：主要系报告期内偿还了部分短期借款所致；
（12）应付账款的说明：主要系第四季度新项目量产，新增对应原材料采购款项所致；
（13）一年内到期的非流动负债的说明：主要系报告期内一年内到期的长期借款到期
偿还所致；
（14）长期借款的说明：主要系报告期内发生长期借款 17,500 万所致；
（15）资本公积的说明：主要系报告期内首次公开发行股票产生的资本溢价所致；
（16）盈余公积的说明：主要系报告期末按照净利润的 10%提取盈余公积所致。
三、 利润情况及变动分析
主要系受新冠疫情的影响，2020 年我国宏观经济受到较大冲击，汽车行业更
是经历了前所未有的寒冬，下半年芯片短缺加剧主要客户产量下滑，公司全年销
售不及预期；同时，铜价大幅上涨、用工紧张造成公司营业成本上升；海外疫情
蔓延导致部分进口原材料无法按期到货造成产能利用率下降，综合导致公司整体
利润下降。主要经营指标如下：
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 153,119.61 163,179.32 -6.16%
营业成本 130,371.03 136,305.32 -4.35%
销售费用 532.43 2,293.56 -76.79%
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管理费用 6,298.32 5,851.48 7.64%
研发费用 7,957.79 7,465.88 6.59%
财务费用 2,520.15 2,256.28 11.70%
营业利润 7,627.17 10,872.86 -29.85%
利润总额 7,648.23 11,184.45 -31.62%
净利润 7,422.82 10,135.81 -26.77%
扣除非经常性损益的净利润 6,587.49 9,252.03 -28.80%
销售费用减少的说明：本期销售费用较去年同期下降 76.79%，主要系 2020 年度
执行新收入准则，原计入销售费用中包装费、仓储费、运输费计入营业成本所致。
四、 现金流量及变动分析
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 8,063.15 1,673.34 381.86%
投资活动产生的现金流量净额 -16,155.71 -21,363.11 -24.38%
筹资活动产生的现金流量净额 6,485.94 20,724.84 -68.70%
（1）经营活动产生的现金流量净额增加的说明：主要系受疫情影响本期支付的职工
薪酬及各项税费较去年同期有所减少，同时支付其他与经营活动有关的销售费用有
所减少；
（2）投资活动产生的现金流量净额减少的说明：主要系去年同期在募投项目和宁德
沪光厂房建设的固定资产投入较多所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的说明：主要系本期以自有资金和置换出的
募集资金偿还了部分短期借款所致。
以上议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，
请各位股东审议。
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议案六
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关 于 公 司 2021 年 度 财 务 预 算 报 告 的 议 案
各位股东（股东代表）：
根据昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，参照
公司近年来的经营业绩及现有生产能力。结合公司 2021 年度市场营销计划及生产经
营计划，按照合并报表口径，编制 2021 年度的财务预算。
一、预算编制的前提条件：
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
2、现行的主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不
发生重大变化。
4、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。
二、财务预算及说明：
1、营业收入：20 亿元；
2、净利润：1 亿元。
三、本预算仅为公司 2021 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2021 年度的
盈利预测。能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大的
不确定性，请投资者特别注意。
以上议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，
请各位股东审议。
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议案七
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关 于 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议 案
各位股东（股东代表）：
经 立 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2020 年 度 实 净 利 润
74,228,173.16 元，其中母公司实现净利润为 79,999,682.06 元，截至 2020 年 12 月 31
日，公司母公司期末可供分配利润为 220,722,508.24 元。
为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况；同时持续、稳
定的回报股东，与股东分享公司的发展成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关
规定，公司拟定 2020 年度利润分配预案：公司拟以总股本 401,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税)，合计派发现金红利 26,065,000 元，
剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资
本公积转增股本。
以上议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，
请各位股东审议。
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议案八
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关 于 公 司 2021 年 度 董 事 、 监 事 及 高 级 管 理 人 员 薪 酬
方案的议案
各位股东（股东代表）：
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件等有关规定，现对公司
2020 年度董事、监事及高级管理人员年度薪酬核发情况予以汇报，并结合公司实际
情况与市场同行业平均工资水平的结果，制定了公司董事、监事及高级管理人员
2021 年度薪酬方案，具体情况如下：
一、公司董事、监及高级管理人员事 2020 年度薪酬核发情况
公司现任非独立董事中，董事兼任总经理金成成、董事兼财务总监王建根、董
事兼副总经理、董事会秘书成磊根据其在公司的职务领取薪酬，具体情况如下：
序号 非独立董事 姓名 综合年薪（万元/税前）
1 董事长 成三荣 94.63
2 董事、总经理 金成成 63.74
3 董事、财务总监 王建根 74.55
4 董事、副总经理、董事会秘书 成磊 55.27
合计 288.19
序号 独立董事 姓名 独立董事津贴（万元/税前）
5 独立董事 沈勇 8
6 独立董事 程小芯 8
7 独立董事 潘俊 8
合计 24
序号 监事 姓名 综合年薪（万元/税前））
8 监事会主席 朱雪青 31.64
9 监事 周晔 38.82
10 监事 陶晓坚 10.35
合计 80.81
序号 高级管理人员 姓名 综合年薪（万元/税前）
11 副总经理 成锋 81.67
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12 副总经理 史媛媛 61.72
13 副总经理 朱静 40.72
14 总工程师 吴剑 61.13
合计 245.24
二、公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司
经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2021 年度董事、监事
及高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
（一）适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。
（二）适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬
标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司任职担任高级管理职务
的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。
（2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 8 万元/年（含税）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事根据其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪
酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按
标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合
评定，在年末发放。
以上议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，
请各位股东审议。
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议案九
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关 于 公 司 2021 年 度 日 常 性 关 联 交 易 预 计 的 议 案
各位股东（股东代表）：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规
范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司对 2020 年度内发
生的关联交易执行情况进行了统计，并对公司 2021 年度的关联交易进行预计，具体
情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）公司2020年度日常关联交易预计和执行情况
单位：万元
上年预计 上年实际发 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人
金额 生金额 生金额差异较大的
原因
在关联人的 系实际发生额统计
昆山农商行 9,500 12,000
财务公司贷款 口径含票据贴现
利息/手续费支出 昆山农商行 560 412.74 /
利息收入 昆山农商行 5 2.75 /
向关联人购买原材料/接
昆山德可 200 193.30 /
受关联人提供的劳务
注：上述关联交易主要系银行贷款、票据贴现及利息支出等
（二）公司2021年度日常性关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计 占同类业务 上年实际发 占同类业务
关联交易类别 关联人
金额 比例（%） 生金额 比例（％）
在关联人的财务
昆山农商行 13,500 16.50% 12,000 17.08%
公司贷款
利息/手续费支出 昆山农商行 550 16.00% 412.74 16.94%
利息收入 昆山农商行 3 3% 2.75 2.21%
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二、关联方基本情况介绍
关联方名称：江苏昆山农村商业银行股份有限公司（简称“昆山农商行”）
公司住所：江苏省昆山市前进东路828号
法定代表人：谢铁军
企业类型：股份有限公司（非上市）
注册资本：1,617,476,070元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办
理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金
融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外
汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；资信调查、咨询和见
证业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：公司持有其1.86%股权，公司董事长成三荣先生担任其董事。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）日常关联交易概述
为充分发挥资金规模效益，进一步提高资金使用水平和效益，公司及子公司需
要与昆山农商行开展存款、贷款、融资、票据贴现、低风险投资理财以及接受中间
业务服务等日常业务及其它金融服务。公司2020年度与其发生的贷款、票据贴现及
利息费用合计12,409.98万元，预计2021年将发生14,050万元。
（二）关联交易定价政策
1.存款服务
公司在昆山农商行的存款利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同
期基准利率，也应不低于且不优于同期昆山农商行吸收任何第三方同种类存款所确
定的利率。
2.贷款融资
昆山农商行向公司提供贷款融资的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款
规定的同期基准利率，除符合前述条款外，昆山农商行向公司发放贷款的利率，也
应不高于且不优于同期向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。
3.票据贴现
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昆山农商行与公司及子公司开展票据贴现合作时，其价格不得差于与其他任何
第三方与公司及子公司开展票据贴现的价格且不优于同期向任何第三方开展票据贴
现的价格。
4.低风险委托理财
昆山农商行为公司提供的银行理财产品，价格应不低于且不优于同期昆山农商
行向任何第三方提供的同款理财产品的价格。
5.其他服务
昆山农商行为公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类
型服务规定应收取的费用上限，亦不高于任何第三方向公司提供同种类服务所收取
的费用。
四、关联交易对上市公司的影响
公司2021年日常关联交易预计情况均为公司日常生产经营所必需，有利于保障
公司正常的生产经营。上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合
理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会
产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
以上议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，
请各位股东审议。
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议案十
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
各位股东（股东代表）：
根据公司经营及资金使用计划的需要，公司2020年度拟向银行申请总额不超过
等值人民币25亿元（含25亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、欧元等）的综合
授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承
兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、打包贷款、应收账款保理、银行保函、商
业汇票贴现、票据池业务等。银行授信的抵押、担保的方式包括：土地、房产、应收
账款、机器设备等固定资产的抵押，知识产权、货币资金的质押等。
主要金额如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 交通银行苏州分行 60,000.00
2 农业银行昆山分行 46,000.00
3 中信银行昆山支行 32,000.00
4 浦发银行昆山支行 20,000.00
5 民生银行吴中支行 20,000.00
6 华夏银行昆山支行 14,000.00
7 邮政储蓄银行昆山支行 10,000.00
8 建设银行昆山分行 9,000.00
9 宁波银行昆山高新区支行 6,000.00
10 光大银行昆山支行 5,000.00
11 工商银行昆山分行 5,000.00
12 招商银行昆山支行 5,000.00
13 富邦华一银行上海自由贸易试验区支行 4,000.00
14 苏州银行昆山支行 3,000.00
15 华侨银行 660 万欧元
16 台新国际商业银行 500 万欧元
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以
银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合
理确定。授信期间自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过
之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。
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2020 年年度股东大会会议资料
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内
代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借
款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之
日止。
以上议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，
请各位股东审议。
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议案十一
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额
度的议案
各位股东（股东代表）：
据公司经营及资金使用计划的需要，公司及子公司拟向以下昆山农村商业银行
申请 2.85 亿元的综合授信额度；综合授信的品种包括但不限于：短期流动资金贷
款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。最终授信额度、授
信期限、担保方式、担保期限以公司与金融机构签订的协议为准。以上授信额度不
等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发
生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信
期限内，授信额度可循环使用。
银行名称 授信额度（万元）
昆山农商行 28,500
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并
以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来
合理确定。授信期间自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通
过之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内
代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借
款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等各项法律
文件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之
日止。
以上议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，
请各位股东审议。
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议案十二
昆山沪光汽车电器股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东（股东代表）：
立信会计师事务所（以下简称“立信”）作为公司 2020 年度的审计机构，在公
司 2020 年度财务报表审计过程中，能够认真履行职责，以公允、客观的态度进行
了独立审计，较好地完成了年度审计工作，按照独立审计准则，真实、公允地为本
公司。为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘
期一年，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。并提请股东大会授
权公司管理层根据审计工作情况协商确定审计费用，并签署相关协议。
以上议案已经第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，
请各位股东审议。
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