证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2021-028
昆山沪光汽车电器股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山沪光汽车电器股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1093 号）核准，并经上海证券交易所同意，
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 4,010 万股，每股发行价格为人民币 5.30 元，募集资
金总额为人民币 212,530,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 42,900,943.40 元后，
募集资金净额为人民币 169,629,056.60 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 12 日全
部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZB11578 号）。
（二）前次募集资金专项账户的存放情况
公司严格已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、 《上海证券
交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、
法规的相关规定制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，分
别在昆山农村商业银行股份有限公司南港支行、中国农业银行股份有限公司昆山
南港支行和交通银行股份有限公司苏州分行甪直支行开设了募集资金的存储专
户。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年度首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 4,010 万股募集配套资金均已使用完毕，相关账户均于 2020 年 12 月 26 日之
前完成注销手续。
二、前次募集资金使用情况
1
公司前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金变更情况
公司未发生前次募集资金变更情况 。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金 14,000 万元置换预先投入的自筹资金，公司独立
董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
昆山沪光汽车电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（信会师报字[2020]第 ZB11604 号）；持续督导券商中信建投证券股份有限公司
出具了《中信建投证券股份有限公司关于昆山沪光汽车电器股份有限公司使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
五、前次募集资金投资项目实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2《前次募集资金投
资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效
益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司前次募集资金投资项目中新建自用全自动仓库项目，不能直接产生效益，
无法单独核算其产生的效益情况。
新建自用全自动仓库项目将进一步提高仓库管理水平，推高公司的智能管理
水平，加快公司线束制造转型升级进程，有利于公司推进智能化生产进程，提高
公司的产品优势和市场竞争力。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的未出现差异情
况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
2
七、闲置募集资金的使用
公司不存在闲置募集资金。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司不存在闲置募集资金。
九、前次募集资金使用的其他情况
公司前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和
其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。
十、备查文件
1、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于昆山沪光汽车电器股份有限公
司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
3
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 16,962.91 已累计使用募集资金总额： 16,962.91
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额： 16,962.91
变更用途的募集资金总额比例： 其中：2020 年度 16,962.91
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金
可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目 期（或截止日项
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金
目完工程度）
额的差额
1 整车线束智能生产项目 整车线束智能生产项目 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 注1
2 新建自用全自动仓库 新建自用全自动仓库 2,962.91 2,962.91 2,962.91 2,962.91 2,962.91 2,962.91 注 2
合计 16,962.91 16,962.91 16,962.91 16,962.91 16,962.91 16,962.91
注 1：整车线束智能生产项目于 2021 年 5 月陆续投产使用，尚未全部达到预定产能。
注 2：新建自用全自动仓库截止 2021 年 6 月 30 日已完工进入试运行阶段。
4
附表 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止至 2021 年 6 月 30 日
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日累计实 是否达到
项目累计产 承诺盈利数
序号 项目名称 2019 年 2020 年 2021 年 1-6 月 合计 现效益 预计效益
能利用率
1 整车线束智能生产项目 注1 年均净利润 15,466.89 万元 不适用 不适用 43.39 43.39 43.39 注1
2 新建自用全自动仓库 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：1、整车线束智能生产项目已于 2021 年 5 月陆续投产使用，截止 2021 年 6 月 30 日尚未全部达到预定产能，2021 年 1-6 月为部分完工设备产生的效益，
未经审计。
5