证券代码：605333          证券简称：沪光股份             公告编号：2022-005

                昆山沪光汽车电器股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议通知已于 2022 年 1 月 10 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二
届监事会第六次会议已于 2022 年 1 月 21 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四
楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由朱雪青主持，应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于全资子公司购买土地使用权及房屋建筑物的议案》。
    公司全资子公司重庆沪光汽车电器有限公司拟以人民币 17,500 万元（自有资
金+银行融资）向日立安斯泰莫汽车系统（重庆）有限公司购买其位于“重庆市渝
北区龙兴镇石香路 18 号”证书编号为“渝（2021）两江新区不动产权第 001453279
号”《不动产权证书》(母证)及其子证所记载的国有土地使用权、房屋建筑物及附
属配套设施。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于全资子公司购买土地
使用权及房屋建筑物的议案的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    三、备查文件

    1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

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特此公告。

                 昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

                              2022 年 1 月 22 日




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