证券代码：605333         证券简称：沪光股份          公告编号：2022-007

              昆山沪光汽车电器股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
八次会议通知已于 2022 年 3 月 1 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体
董事。
    （二）本次会议于 2022 年 3 月 8 日以现场及通讯表决方式在昆山市张浦镇沪
光路 388 号公司四楼会议室召开。
    （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于拟在苏州工业园区投资设立全资子公司的议案》。
    为了满足公司战略化发展的目标及需求，增强公司的可持续发展能力和核心
竞争力，公司拟在苏州工业园区设立全资子公司，注册资本为 10,000 万元人民币，
公司拥有该子公司 100%股权。并授权公司经营层办理本次投资设立全资子公司相
关事宜。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于拟在苏州工业园区投
资设立全资子公司并由其向德国 KSHG 增资的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   （二） 审议通过了《关于拟由苏州子公司向德国 KSHG 增资的议案》。

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    为了巩固并提升公司在汽车高低压线束领域的领先优势，进一步拓展海外业
务，加强国际化商业合作，公司拟由新设立的苏州子公司向德国 KSHG 增资 2997.5
万欧元。增资后，由全资苏州子公司持有 KSHG 99.917%股权，公司持有德国 KSHG
0.083%，但仍纳入公司合并报表范围内，不会对公司财务状况和经营成果产生重
大影响。并授权公司经营层办理本次苏州子公司对德国 KSHG 增资相关事宜。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于拟在苏州工业园区投
资设立全资子公司并由其向德国 KSHG 增资的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    三、备查文件

    1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》


    特此公告。




                                        昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 10 日




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