证券代码：605333          证券简称：沪光股份             公告编号：2022-011

              昆山沪光汽车电器股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    （一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次会议通知已于 2022 年 4 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体
董事。
    （二）本次会议于 2022 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦
镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。
    （三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    （四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于全资子公司申请银行授信额度的议案》。
     公司全资子公司重庆沪光因业务发展需求，拟向交银行股份有限公司重庆支
行申请人民币 10,500 万元的银行授信额度，重庆沪光将采取土地、房产、机器设
备等资产抵押的方式为其授信额度及项下贷款提供担保，同时公司拟为其在人民
币 7,000 万元以内提供连带责任保证担保，并授权法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人在上述授信额度内全权办理前述授信事项并签署相关协议。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于全资子公司申请银
行授信并由公司提供部分担保的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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   （二） 审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供部分担保的议案》。
     公司全资子公司重庆沪光拟向交银行股份有限公司重庆支行申请人民币
10,500 万元的银行授信额度，公司拟为其在人民币 7,000 万元以内提供连带责任
保证担保，并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述连带责任保
证额度范围内全权办理前述担保事项并签署相关协议。
     公司董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了全资子公司的日常经营发展的实际
需要，符合公司及全体股东的利益。公司全资子公司经营稳定，资信状况良好，担
保风险可控，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保，相关财务风险处于公司可
控的范围内。公司对其提供担保不会损害公司的利益。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于全资子公司申请银
行授信并由公司提供部分担保的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关
事项的独立董事意见》。

    三、备查文件

    1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见》。


    特此公告。




                                           昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 20 日




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